|
|||
2011-03-28 15:30:00 CEST 2011-03-28 15:30:14 CEST REGULATED INFORMATION TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykįValdybos nutarimai2011 m. kovo 25 d. TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) valdyba nutarė: - Patvirtinti audituotos 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotos įmonių grupės metinės finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių projektą. Audituoti 2010 m. TEO įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2011 m. vasario 1 d. paskelbtų 2010 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: 2010 m. konsoliduotos TEO įmonių grupės pajamos sudarė 773 423 tūkst. litų (223 999 tūkst. eurų), o laikotarpio pelnas - 162 935 tūkst. litų (47 189 tūkst. eurų). - Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2010 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui. - Patvirtinti 2010 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 333 tūkst. litų (41 802 tūkst. eurų) skirti 139 827 tūkst. litų (40 497 tūkst. eurų) 2010 m. dividendams mokėti, t. y. 0,18 lito (0,052 euro) dividendų vienai akcijai. 2010 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui. - Sušaukti eilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų susirinkimą 2011 m. balandžio 28 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23-io aukšto salėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir 2010 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 3. 2010 m. Bendrovės pelno paskirstymas. 4. Bendrovės įstatų pakeitimai. 5. Dėl Bendrovės privalomojo rezervo. 6. Bendrovės valdybos narių atšaukimas. 7. Bendrovės valdybos narių rinkimai. 8. Dėl sprendimų vykdymo. - Pasiūlyti Bendrovės eiliniams visuotiniam akcininkų susirinkimui sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 3 817 tūkst. litų (1 105 tūkst. eurų) ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną. - Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pakeisti Bendrovė įstatų 9.1. str. 1) punktą ir jį išdėstyti taip: „Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių.“ Pagal dabar galiojančius įstatus Bendrovės valdybą sudaro 7 (septyni) valdybos nariai. - Pritarti 100 proc. UAB „Interdata“ akcijų pardavimui UAB „Hostex“. UAB „Interdata“ ir UAB „Hostex“ yra UAB „Baltic Data Center“ antrinės įmonės, o TEO LT, AB priklauso visos UAB „Baltic Data Center“ akcijos. PRIDEDAMA: -- TEO LT, AB finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai. -- TEO LT, AB 2010 m. veiklos rezultatų pristatymas Eglė Gudelytė-Harvey, Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė, tel. (8 5) 236 7292 |
|||
|