Rapala VMC - Yhtiökokouksen päätökset

RAPALAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 7.4.2009

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
7.4.2009 klo 16.00

Rapala VMC Oyj:n (Rapala) varsinainen yhtiökokous on 7.4.2009
vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 sekä
myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

Osingonjakoehdotus, 0,19 euroa osakkeelta, hyväksyttiin. Osinko
maksetaan 21.4.2009 osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä
14.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän
henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin,
Eero Makkonen, Marc Speeckaert, Jan-Henrik Schauman, Christophe
Viellard, Emmanuel Viellard ja William (King Ming) Ng. Yhtiökokous
vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi 30.000 euroa ja
puheenjohtajalle 60.000 euroa vuodessa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta
yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä
on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita
voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet
hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin
soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien
sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Rapalan hallitus on 7.4.2009 pitämässään kokouksessa valinnut
hallituksen puheenjohtajaksi Emmanuel Viellardin.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä.
Rapalalla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa
urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden
johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden
jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin.
Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin brändiportfolioon kuuluvat
alan johtava brändi, Rapala, sekä muita maailmanlaajuisesti
tunnettuja brändejä kuten VMC, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen,
Williamson, Marttiini ja Sufix. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli
243 miljoonaa euroa ja Rapala työllistää noin 3000 henkilöä 30
maassa. Rapalan osake on listattu ja sillä on käyty kauppaa NASDAQ
OMX Helsingissä vuodesta 1998.

Attachments:

Porssitiedote_07_04_2009_Yhtiokokous.pdf