Wärtsilä - Kallelse till årsstämma

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämmokallelse

Wärtsilä Oyj Abp Kallelse till årsstämma 4.2.2010 kl. 18.00

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 4.3.2010 kl 16.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum,
adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält
sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.30.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2009
- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2009 utbetala en dividend om
1,75 euro/aktie. Dividenderna betalas till aktieägare som på avstämningsdagen
för dividendutbetalningen 9.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenderna utbetalas
16.3.2010.

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Föreslås, att bolagsordningen ändras sålunda, att bolagsstämmokallelsen skall
publiceras senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar
innan bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror på ändringen av
aktiebolagslagen.
Föreslås, att styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs sålunda att styrelsen består
av 5-10 medlemmar.

11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämningskommitté föreslår, att styrelsemedlemmarnas årsarvode under
2010 betalas på följande sätt: ordföranden 120.000 euro,  viceordföranden
90.000 euro och övriga medlemmar 60.000 euro per medlem. Dessutom föreslår
styrelsens utnämningskommitté att för varje medlem betalas 400 euro per möte,
där medlem varit närvarande, för mötets ordförande betalas mötesarvodet förhöjt
med 100%.  Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40 % i
Wärtsilä aktier och återstoden betalas i pengar. Från denna summa innehålles
skatt på hela årsarvodet. Mötesarvodet betalas i pengar. Dessutom ersättes
eventuella resekostnader enligt bolagets resereglemente.

12.Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har
meddelat att de kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet
styrelsemedlemmar ä 9.

13. Val av styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har
meddelat, att de kommer att föreslå för bolagsstämman att till styrelsen
återväljs dipl.ing., MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf
Bergh, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld
och verkställande direktör Matti Vuoria. Till nya styrelsemedlemmar föreslås
väljas ekon.mag Paul Ehrnrooth, ekon.mag., MBA Alexander Ehrnrooth, koncernchef
Ole Johansson och dipl.ekon. Mikael Lilius.  Alla personer har gett sitt
samtycke till uppgiften. Dessutom har de ovan nämnda personerna meddelat bolaget
att, om de väljs,
kommer de att välja sjöfartsrådet Antti Lagerroos till ordförande och
verkställande direktör Matti Vuoria till vice ordförande.

14. Beslut om revisorns arvode
Revisorns arvode föreslås bli fastställt enligt räkning.

15. Val av revisor
Föreslås, att CGR-samfundet KPMG Oy Ab återväljs till bolagets revisor för år
2010.
16.Donationer till högskolor
Föreslås, att styrelsen befullmäktigas att besluta om penningdonationer om högst
1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta
mottagaren skulle vara Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska
bolag kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor.
Emellertid skulle beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år
2010 till Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst
1.500.000 euro.

17.Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar
De förslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Wärtsilä Oyj Abp:s internetsidor
www.wartsila.com/investerare. Wärtsilä Oyj Abp:s elektroniska årsberättelse, som
innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns
tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast 11.2.2010. Styrelsens förslag
och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av
handlingarna och kallelsen skickas på begäran till aktieägarna.
Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med
18.3.2010.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 22.2.2010 har antecknats som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 1.3.2010.
Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) per e-post: yk@wartsila.com <mailto:yk@wartsila.com>
b) på bolagets internetsidor: www.wartsila.com/bs_anmalan<http://www.wartsila.com/bs_anmalan>
c) per telefon (vardagar kl. 09.00-12.00) på numret 010 7095 282/Birgitta Rahola
d) per fax på numret 010 7095 283; eller
d) skriftligt till Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, födelsedag, telefonnummer
samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.
De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Wärtsilä Oyj Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av
därtill anknutna registreringar.

2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.
Eventuella fullmakter bör sändas i original till Wärtsilä Oyj Abp,
Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 22.2.2010 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 1.3.2010  kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som
anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt
införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda
tidpunkt.

4. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som  behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På möteskallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Wärtsilä Oyj
Abp till   98.620.565.

Helsingfors, 4.2.2010

WÄRTSILÄ OYJ ABP

STYRELSEN

Bilagor

1.STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING

2.STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 FÖR ÄNDRING AV 4§ OCH
8§ ENLIGT FÖLJANDE

3.STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 BETRÄFFANDE
DONATIONER TILL HÖGSKOLOR



1.STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING

Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 585.892.877,82 euro, av vilket
räkenskapsperiodens vinst utgör 319.816.166,25 euro. Antalet aktier som
berättigar till dividend är 98.620.565. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att
de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR
I dividend utdelas 1,75 euro/aktie, dvs. sammanlagt 172.585.988,75 euro
Överförs i ny räkning 413.306.889,07 euro
Totalt 585.892.877,82 euro

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter
räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen
äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.





2.STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 FÖR ÄNDRING AV 4§ OCH
8§ ENLIGT FÖLJANDE:

4§ STYRELSEN

En styrelse bestående av 5-10 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets
förvaltning och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden
för styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma
efter valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet
av följande ordinarie bolagsstämma.

8§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen
fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före
stämman och senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar
innan bolagsstämmans avstämningsdag.

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i
kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut
tidigast 10 dagar före stämman.


Den nu gällande bolagsordningen 4§ och 8§ lyder:

4§ STYRELSEN

En styrelse bestående av 5-8 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets förvaltning
och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden för
styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma efter
valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet
av följande ordinarie bolagsstämma.


8§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen
fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före
stämman och senast 17 dagar före stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i
kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut
tidigast 10 dagar före stämman.

3.STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 BETRÄFFANDE
DONATIONER TILL HÖGSKOLOR


Föreslås, att styrelsen befullmäktigas att besluta om penningdonationer om högst
1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta
mottagaren skulle vara Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska
bolag kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor.
Emellertid skulle beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år
2010 till Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst
1.500.000 euro.



[HUG#1380908]