Rokiskio Suris - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

AB "Rokiškio sūris", Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2016-09-30 16:12 CEST
(GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ valdybos iniciatyva ir
sprendimu, 2016 m. spalio 28 d. 12.00 val. šaukiamas AB ”Rokiškio sūris”
(toliau - Bendrovė, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas
173057512, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje
(Pramonės g.3, Rokiškis). 

Akcininkų registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. spalio 21 d.



Akcinės bendrovės “Rokiškio sūris” visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:



  1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant bendrovės
     supirktas akcijas.
  2. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
  3. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.
  4. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.



Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2016 m. spalio 21
d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar
juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo
pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias
turėtų jo atstovaujamas akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo
formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat
apima teisę klausti. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma,
ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta
Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje
„Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus
10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip
paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB
„Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu. 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo
biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių
įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo
biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios
akcininko valios. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu
Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu
rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais bei papildomus kandidatus į bendrovės organų narius.
Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150
Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip
pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės
klausimų,  susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

 Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei
atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje. 

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie
susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia
informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima
nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai
akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų,
pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti
komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju
kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai. 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei
kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti
informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio
sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje
http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ . 

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną – 2016 m. spalio 28 d. bendras
akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos
nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Bendrovės akcijų
ISIN LT0000100372. 
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 32 281 173 vnt. paprastųjų
vardinių akcijų. 
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 3 586 797 vnt. savų akcijų, kurios neturi
balso teisės. 




         Dalius Trumpa
         Valdybos pirmininkas
         +370 458 55200

Bifogade filer:

Istatai 2016 projektas.pdf

Nutarimu projektai.pdf

BBB 2016 10 28.pdf