Plc Uutechnic Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2017-03-08 08:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PLC UUTECHNIC GROUP
OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2017 klo 9:40 

KUTSU PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen torstaina 30.maaliskuuta 2017 klo 13.00 alkaen hotelli Scandic
Parkissa osoitteessa Mannerheimintie 46, Helsinki. 

A   YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1   Kokouksen avaaminen

2   Kokouksen järjestäytyminen

3   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Tilikauden 1.1.2016–31.12.2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7   Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto
siirretään voittovarojen tilille. 

9   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittaville
hallituksen jäsenille maksettavaksi toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti
hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa (sama kuin vuonna 2016) ja muille
hallituksen jäsenille 22 000 euroa (sama kuin vuonna 2016). Vuosipalkkion
lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim.
kokouspalkkiota). 

Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiöön päätoimisessa työ-
tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai
puheenjohtajuudesta palkkiota. 

11  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi
yhtiön hallitukseen 4 jäsentä. 

12  Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi
yhtiön hallitukseen uudelleen Sami Alatalon, Hannu Kottosen (riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä), Kristiina Lagerstedtin
(riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä) ja Jouko
Peräahon. 

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että jos he
tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Sami Alatalon. 

13  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavalle
tilintarkastajalle maksettavaksi palkkiota laskun mukaan. 

14  Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
yhtiön nykyisen tilintarkastajan Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka
on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo
Valovirran. 

15  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000
000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä
valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat
osakeantivaltuutukset. 

16 Päätös yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien
menettämisestä 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi, että oikeus
arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on
menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, jotka ovat yhtiön nimissä olevalla
yhteisellä arvo-osuustilillä, joka on avattu niiden osakkeenomistajien lukuun,
joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan
kuluessa vaadittu. Ilmoittautumisaika on yhtiön hallituksen 21.10.1994 tekemän
päätöksen mukaisesti päättynyt 31.3.1995. 

17  Kokouksen päättäminen



B   YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Plc Uutechnic Group Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.uutechnicgroup.fi. Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön
pääkonttorissa sekä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.3.2017.
Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.4.2017 alkaen. 



C   OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 27.3.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)   puhelimitse numeroon +358 400 613 896;

b)   sähköpostitse osoitteeseen leena.junninen@uutechnic.fi; tai

c)   kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 
UUSIKAUPUNKI 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Plc Uutechnic Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

2  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 20.3.2017. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2017
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Plc
Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 UUSIKAUPUNKI Pietarsaari ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4  Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 56 505 210 osaketta, jotka tuottavat
yhteensä  56 505 210 ääntä. 



Uudessakaupungissa 8. päivänä maaliskuuta 2017



PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus



Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen
tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä
ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat
mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt,
reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut
pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot. 

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-,
elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia. 

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy,
Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 


         Lisätietoja:
         Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj
         +358 500 740 808