Yleiselektroniikka Oyj - Yhtiökokouskutsu

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ  PÖRSSITIEDOTE  8.3.2017 klo 10:00



YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6.4.2017 klo 16.00 yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. 



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

  -- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,31
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 10.4.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.4.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 66,5 prosenttia Yleiselektroniikka
Oyj:n äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot säilyisivät
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa ja
jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen
voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. 

12. Hallitusten jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tina Aspiala,
Juha Eiro, Matti Kairimo, Anssi Ruohtula ja Pia Henrietta Kekäläinen. Kaikki
ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi. 

15. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa
koskevaa kohtaa 7 muutetaan tilintarkastuslain muutoksen johdosta seuraavasti: 

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusvalvonnan
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan
tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

16. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien
menettäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi osakeyhtiölain 4 luvun 10
§:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhtiön yhteiselle arvo-osuustilille
kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. 

8.3.2017 Yleiselektroniikka Oyj:n yhteistilillä oli yhteensä 7.834 osaketta,
jotka voidaan osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti päättää
menetetyiksi. Edellä mainittu osakkeiden määrä vastaa noin 0,31 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. 

Oikeuksien menettäminen koskisi niitä osakkeita, jotka ovat Yleiselektroniikka
Oyj:n yhteistilillä, ja joiden osalta osakkeenomistajan oikeuksien kirjaamista
osakkeenomistajan arvo-osuustilille ei ole pyydetty ja oikeuksien kirjaamista
varten tarvittavia asiakirjoja toimitettu osakkeenomistajan
tilinhoitajayhteisön käsiteltäväksi viimeistään ennen varsinaisen
yhtiökokouksen alkamista eli ennen klo 16.00 torstaina 6.4.2017. 

Osakkeet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan tai arvo-osuustilille on edellä
esitetyllä tavalla pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista, eivät
ole edellä mainitun oikeuksien menettämisen kohteena. Lisätietoja oikeuksien
kirjaamisesta saa yhtiöltä soittamalla puhelinnumeroon 010 2891 282. 

17. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.yeint.fi. Yleiselektroniikka Oyj:n Toimintakertomus ja
tilinpäätös 1.1.-31.12.2016, joka sisältää yhtiön toimintakertomuksen,
tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viikosta 10 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 21.4.2017. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 3.4.2017 

  -- sähköpostitse osoitteeseen keskus@yeint.fi
  -- puhelimitse numeroon 010 2891 282
  -- telefaxilla numeroon 010 2891 270
  -- postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201
     Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien
Yleiselektroniikka Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201
Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
27.3.2017. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 3.4.2017 klo 10.00. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuuden-
hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut tiedot

Yleiselektroniikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.562.500 osaketta
ja ääntä. 



Espoossa 08.03.2017

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

HALLITUS



Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi



Lisätietoja:




         Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen +358 10 2891 292
         
         Talousjohtaja Marika Rusko +358 10 2891 282