Nokia - Yhtiökokouksen päätökset

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
23.5.2017 klo 18.15

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.5.2017. Yhtiökokous päätti
seuraavista asioista:

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,17 euroa
osakkeelta. Osingon irtoamispäivä New Yorkin pörssissä on 23.5.2017 ja Nasdaq
Helsingissä ja Euronext Parisissa 24.5.2017. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
26.5.2017 ja osingon arvioitu maksupäivä on 9.6.2017. Suomen ulkopuolella
osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävien pankkien
menettelyistä.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet valittu

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kymmenen jäsentä. Seuraavat hallituksen jäsenet
valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Bruce Brown, Louis Hughes, Jean Monty,
Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari
Stadigh. Lisäksi, Jeanette Horan ja Edward Kozel valittiin uusina jäseninä
hallitukseen samaksi toimikaudeksi. Tiedot valittujen hallituksen jäsenten
osaamisesta ja taustoista ovat saatavilla osoitteessa
http://www.nokia.com/fi_fi/sijoittajat/hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Risto
Siilasmaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Elizabeth Nelson ja jäseniksi
Jeanette Horan, Louis Hughes, Edward Kozel ja Carla Smits-Nusteling.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bruce Brown ja
jäseniksi Jean Monty, Olivier Piou ja Kari Stadigh. Nimitysvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Bruce Brown, Olivier
Piou ja Kari Stadigh.

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi,
joka jatkuu vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:
hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle
185 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen
valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi
30 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 15 000 euroa.
Yhtiökokous päätti myös kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä
matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä
matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja
sen valiokuntien kokouksista kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi
hallituksen puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä
kokoukselta toimikauden aikana.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että
vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina
tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan jäsenyytensä päättymiseen
saakka osakemäärä, joka vastaa heidän hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen
ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet (lukuun ottamatta
osakkeita, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet
kulut, mukaan lukien verot). Kokouspalkkio maksetaan rahana.

Varsinaisen yhtiökokouksen muut päätökset

Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2017
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 560 miljoonan Nokian
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi
osakkeita voidaan hankkia oman pääoman ehtoisiksi rahoitusvälineiksi
vaihdettavissa olevista vieraan pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä johtuvien
velvoitteiden täyttämiseksi, yhtiön osakeperusteisten kannustinohjelmien
velvoitteiden täyttämiseksi tai muutoin luovutettaviksi. Valtuutus on voimassa
23.11.2018 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2016
hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään enintään 560 miljoonan
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 23.11.2018 saakka ja se päätti
varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2016 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen. Valtuutus ei päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015
Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antamaa
osakeantia koskevaa valtuutusta.



TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo
toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat
esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa
liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien
tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset,
suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan;
C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme
tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset
markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja
rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat
tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja,
suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta,
mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat
markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat
tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai
23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian
ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä,
kumppanuudesta tai sopimuksesta; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten
ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja
kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien
uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät
hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu
asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien,
välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja
viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat
uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita,
yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja
divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien,
pääomarakenteen optimointitavoitteiden,  divestointien ja yrityskauppojen
yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat,
jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida",
"ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä",
"suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi",
"tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon
parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on
kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy
riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä
tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita
tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla
esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa
operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella
menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa
odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan
jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja
liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne,
markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä
kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin
kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja
teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme
toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja
televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja
altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle
eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa
verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja
parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä
saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen;
8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista
sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia
Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää
patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja
luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) kykymme
saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun
liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan
lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai
sopimuksesta; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista
teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut
teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten,
lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle
ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme
prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa,
sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme
oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset
heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15)
tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja
palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja
kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus,
tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin
kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä,
erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja
kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-
aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18)
altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka
sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja
talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin
tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen
epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme;
20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin
liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille
voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia
verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22)
kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23)
häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja
toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin
tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien
oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita
koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme
suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai
muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista
yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät
hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa
yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell
-yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27)
osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin;
28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä
matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja
pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset,
työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset;
31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät,
jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and
financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain
arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä
asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi
osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen
poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia
ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi
siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.



Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja
innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille,
viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman
tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin
rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä
kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden
sovelluksia. www.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com


Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


[]