Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB " Lietuvos jūrų laivininkystė" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2010 m. balandžio 30 d. 15.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis  AB “Lietuvos   
jūrų laivininkystė”, susirinkimas,  įmonės kodas 110865039, buveinės adresas    
Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos “Žemynos” gimnazijos   
aktų salė, Kretingos g.23, Klaipėda. Dalyviai registruojami nuo 13.00 iki 14.30 
val.                                                                            

Susirinkimo darbotvarkė:                                                        

Dėl bendrovės 2009 m. metinio pranešimo.                                        
Dėl bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio (auditoriaus išvada).       
Dėl 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.                         
Dėl 2009 m. 10 068 074,85 Lt rezervo panaikinimo ir 18 821 377,32 Lt pervedimo  
iš privalomojo rezervo.                                                         
Dėl 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.                                      
Dėl bendrovės įstatų pakeitimo.                                                 

Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo ministerijos 
iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu (2010-03-26     
valdybos posėdžio protokolas Nr.2).                                             
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m.     
balandžio 23 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų           
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. balandžio 23 dienos pabaigoje    
turėjo  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų.                                

Akcininkas, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo 
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad akcininkai, 
turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi     
teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį                             
dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.    
Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas 
akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų          
susirinkime taip pat apima teisę klausti.                                       

Informuojame, jog eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti 
papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20
visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų         
susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu gp@ljl.lt    
arba pristatyti į bendrovės buveinę adresu Malūnininkų g.3,Klaipėda ne vėliau   
kaip iki 2010 m. balandžio 16 d. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio  
akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų      
projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia,paaiškinimai dėl kiekvieno       
siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.                      

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau 
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio       
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu gp@ljl.lt 
siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus      
įtraukti į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas
turi būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei registruotu paštu arba      
pristatomas į bendrovės buveinę, adresu  Malūnininkų g.3, Klaipėda . Susirinkimo
metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas neeilinio    
visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.                                   

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m.balandžio
30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti 
pateikiami elektroniniu paštu gp@ljl.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę     
adresu Malūnininikų g.3, Klaipėda ,ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 27 d. 
Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ gali atsisakyti              
pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės       
komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, informuodama apie
tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio     
akcininko tapatybės.                                                            

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės         
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.   
Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo   
biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.          
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba  
jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto      
balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis           
dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti        
pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda arba     
įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo      
registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko          
išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių 
bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis     
balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti  
tikrosios akcininko valios.                                                     

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama    
elektroninių ryšių priemonėmis.                                                 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno     
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti         
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko 
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo      
valandomis.                                                                     
Daugiau informacijos apie eilinį  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį    
akcininkų susirinkimą (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo       
projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
interneto svetainėje http://www.ljl.lt/. 

Arvydas Stropus                                                                 
Vyriausiasis buhalteris                                                         
(8 46) 393126