BasWare - Yhtiökokouksen päätökset

Basware Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Basware Oyj, pörssitiedote 9.8.2022 klo 10.30

Basware Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 9.8.2022 yhtiön
pääkonttorissa Espoossa. Ylimääräinen yhtiökokous kannatti kaikkia
yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa
22.3.2022 valittujen hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan
kokonaisuudessaan rahana siten, että kiinteät kokonaisuudessaan rahana
maksettavat vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen ja valiokuntien jäsenille
40 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa,
valiokuntien puheenjohtajille 50 000 euroa vuodessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa
22.3.2022 valittujen hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan ikään kuin heidän
toimikautensa olisi päättynyt vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa valituille
hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita toimikaudelta, joka alkoi
ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Kaikille valituille hallituksen jäsenille korvataan
kohtuulliset matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät
kulut.

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).
Hallituksen jäseniksi valittiin Maurice Hernandez, Gordon MacNeill, William
Brennan, Dean Jacobson ja Klaus Andersen toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisen
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi lakkauttaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan siten, että päätös tuli voimaan välittömästi yhtiökokouksen
tehtyä päätöksen asiassa.

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Teemu Ruikka, lakiasiainjohtaja, Basware Oyj
Puh. +358 40 548 9848, teemu.ruikka@basware.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi
Tietoja Baswaresta:
Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen
toimittaja, jolla on maailman suurin avoin verkkolaskutukseen keskittyvä
yritysverkosto yli 180 maassa. Pilvipohjainen teknologiamme antaa yrityksille
mahdollisuuden hallita kulujaan täysin, pienentää taloudellisia riskejä ja
vähentää operatiivisia kustannuksia automatisoimalla taloushallinnon, hankinnan
sekä osto- ja myyntireskontran prosessit. Avoin teknologinen ekosysteemimme ja
kattava kumppaniverkostomme on auttanut yli 6 500 asiakasta 60 maassa kohti
sataprosenttista kulujen läpinäkyvyyttä, minkä avulla yritykset voivat tehdä
parempia liiketoimintapäätöksiä - konsepti, jota kutsumme nimellä Läpinäkyvä
liiketoiminta. Baswaren ratkaisut tukevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen
digitalisoinnin ja automatisoinnin avulla. Basware on listattu Helsingin
pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.

Attachments:

08098225.pdf