Norvestia - Yhtiökokouksen päätökset

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2016

Helsinki, Suomi, 2016-03-15 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj        
Pörssitiedote         15.3.2016 klo 15.30 

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2016

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 15.3.2016 klo 11.00
alkaen Pörssisalissa, Helsingissä. 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti
0,79 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osinko maksetaan 24.3.2016. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vuodelta 2015. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä
jatkavat Heikki Westerlund (puheenjohtaja), Hannu Syrjänen (varapuheenjohtaja),
Georg Ehrnrooth, Niko Haavisto sekä Arja Talma. 

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 58 000 euroa sekä
varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Lisäksi
valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen
jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan. 

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
varatilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Lauri
Kallaskari. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
mukaan. 

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 osaketta, mikä
vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2017 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1 531 656 osaketta, mikä
vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2017 asti.

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi