|
|||
2007-03-29 11:46:10 CEST 2007-03-29 11:46:10 CEST REGULATED INFORMATION Okmetic Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetOKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄOKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2007 1 (4) OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ, HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Vuodelta 2006 ei jaeta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallitukselle annettavaksi antivaltuudeksi ja ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiökokous vahvisti Okmetic Oyj:n vuoden 2006 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen. Vastuuvapaus Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006. Voitonjako Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 ei jaeta osinkoa. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Mikko J. Aro, Karri Kaitue, Esa Lager, Pekka Paasikivi ja Pekka Salmi. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikko J. Aron ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta seuraavasti: puheenjohtaja 34 800 euroa, varapuheenjohtaja 26 100 euroa ja muut jäsenet 17 400 euroa. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Marjomaa. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun mukaan. Osakepääoman korottaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta (Liite 1). Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (Liite 2). Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa Toimitusjohtaja Antti Rasilon esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla www.okmetic.com Sijoittajasuhteet -osiossa kohdassa Esitysmateriaalit. 2 OKMETIC OYJ Antti Rasilo Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Rasilo, Okmetic Oyj, puh. (09) 5028 0232, sähköposti: antti.rasilo@okmetic.com Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj, puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LYHYESTI Okmetic - take it higher Teknologiayhtiö Okmetic valmistaa ja jatkojalostaa piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Lisäksi yhtiö myy teknologiaa. Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat vuorovaikutusta ihmisten välillä ja elämän laatua. Okmeticin tuotteet perustuvat innovatiiviseen tuotekehitykseen, tehokkaaseen tuotantoprosessiin ja vahvaan partneriverkostoon. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. Okmeticilla on tehtaat Vantaalla Suomessa ja Teksasin Allenissa, Pohjois-Amerikassa. Okmetic on noteerattu Helsingin Pörssissä Pohjoismaisen listan Small Cap -ryhmässä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com. OKMETIC OYJ LIITTEET LIITE 1 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 377 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29. maaliskuuta 2008 asti. 3 LIITE 2 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Ehdotetut muutokset johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista ja ovat pääosin teknisiä. Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: - Osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää koskeva 3. pykälä poistetaan tarpeettomana. - Osakkeiden nimellisarvottomuutta koskeva 4. pykälän ensimmäinen kappale poistetaan tarpeettomana. - Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 5. pykälä poistetaan tarpeettomana. - Toiminimenkirjoittamista koskevaa 8. pykälää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain sanamuotoa. - Kokouskutsua koskevaa 12. pykälää muutetaan siten, että aikaisin kutsun toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen yhtiökokousta. - Varsinaista yhtiökokousta koskevaa 13. pykälää muutetaan vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. - Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä esitettyjä muutoksia vastaavasti. OKMETIC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Okmetic Oyj ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on koti- ja ulkomailla elektroniikkateollisuuden raaka-aineiden tuotekehitys, valmistus ja kauppa sekä näihin toimintoihin ja alan materiaalien käyttöön liittyvä konsultti-, palvelu- ja suunnittelutoiminta. Toimialansa rajoissa yhtiö voi myös perustaa koti- ja ulkomaisia yhteisöjä, hankkia niiden osakkeita tai osuuksia, antaa takauksia sekä pantata omaisuuttaan. 3 Osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuusjärjestelmä Osakkeita on vähintään yhdeksän miljoonaa (9 000 000) ja enintään kolmekymmentäkuusi miljoonaa (36 000 000) kappaletta. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 Hallitus Yhtiön hallinnosta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita enintään kahdeksan (8) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 5 Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen ja päättää heidän palkkaeduistaan. 4 6 Edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa, toimitusjohtaja yksin, sekä hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt. 7 Tilintarkastaja Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 8 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 9 Varsinaisen yhtiökokouksen aika ja paikka Osakkeenomistajat kokoontuvat vuosittain yhtiökokoukseen, joka pidetään viimeistään kesäkuun 30. päivänä. Yhtiökokous voidaan pitää myös Helsingissä tai Espoossa. 10 Kutsu yhtiökokoukseen Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu on toimitettava jokaiselle osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle aikaisintaan 3 kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kirjatussa kirjeessä tai luovuttamalla kutsu osakkeenomistajalle kuittausta vastaan. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 11 Varsinainen yhtiökokous Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1 yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus, ja 2 tilintarkastuskertomus, päätettävä: 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta, 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta sekä päivämäärästä, josta alkaen osinko on osakkaiden nostettavissa, 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 7 hallituksen jäsenten lukumäärästä, 8 muut kokouskutsussa mainitut asiat, valittava: 9 hallituksen jäsenet, 10 tilintarkastaja. |
|||
|