YIT - Yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT OYJ Pörssitiedote 15.3.2016 klo 12.15
YIT Oyj:n tänään 15.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista,
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeanteihin
sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,22 euroa
osakkeelta eli yhteensä 27,6 miljoonaa euroa ja loppuosa voittovaroista
päätettiin jättää jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille ei makseta osinkoa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 17.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin
4.4.2016.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Matti Vuoria,
varapuheenjohtajaksi Juhani Pitkäkoski ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen
ja Inka Mero.

Hallitukselle päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6 600 e/kk
(79 200 e/v), varapuheenjohtaja 5 000 e/kk (60 000 e/v), jäsen 3 900 e/kk (46
800 e/v) sekä kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan niin ikään kokouspalkkiota 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion
matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 10 760 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
18.3.2015 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla
yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000. Hallituksella on valtuudet
päättää kaikista osakeantien ehdoista.

Osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää enintään
12 400 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä kaikista luovuttamisen ehdoista
riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on alkujaan
hankittu. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2015 annetun
valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan
hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia
yhtiökokoukselle. Vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Muut tiedot

YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 15.3.2016 on 127 223 422 ja YIT:n hallussa on
1 646 767 yhtiön omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yit.fi viimeistään 29.3.2016.

Lisätietoja antaa:

Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643,
juha.jauhiainen@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje
Johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä
rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria ja kokonaisia alueita.
Panostamme ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuolisen
osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän,
Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Visiomme on olla askeleen edellä –
asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen.
Työllistämme yli 5 300 henkilöä kahdeksassa maassa. Vuonna 2015 liikevaihtomme
oli lähes 1,7 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä. www.yit.fi