Comptel - Yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj              Pörssitiedote 20.3.2013 klo 17:00



Comptel Oyj:n 20.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2012. 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:
puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 33 000
euroa vuodessa ja jäsenille 26 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan
hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset ja maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja mahdollisten hallituksen valiokuntien
kokousten osalta puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä
tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Eriikka Söderström, Hannu
Vaajoensuu, Petteri Walldén ja Antti Vasara. 

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Heikki Ilkan. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuutukset

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 700 000 oman osakkeen
hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osake­pohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 26.3.2012 päätetyn valtuutuksen. 

Osakeanneista päättäminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua
vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten,
että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada
erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000
kappaletta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen. 

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään
10.700.000 osaketta. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 26.3.2012 päätetyn valtuutuksen. 

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun.
Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia, koska hallituksen toiminnan
kannalta on tehokkaampaa, ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuuden sekä
hallituksen selkeästi hallittavan rakenteen ja pienen jäsenmäärän, ettei
erillisiä valiokuntia perusteta. 

COMPTEL OYJ

Juhani Hintikka
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com



Vuodesta 1986 alkaen Comptel on auttanut 290 teleoperaattoria 86 maassa
täyttämään yli miljardin tilaajan monipuolistuvia viestintätarpeita. Comptelin
ratkaisut perustuvat tietoliikenneverkon tapahtumien prosessointiin,
analysointiin ja johtamiseen reaaliaikaisiksi toimenpiteiksi.
Palvelutoimitusprosessin, laskutustietojen keruun, veloituksen ja
käytönhallinnan sekä ennakoivan analytiikan tuotteet ja palvelut auttavat
operaattoreita lisäämään liikevaihtoaan sekä alentamaan kustannuksiaan ja
asiakasvaihtuvuuttaan sitouttamalla asiakkaita palveluiden käyttöön. Comptelin
palveluksessa on maailmanlaajuisesti 679 asiantuntijaa ja yhtiön liikevaihto
oli 82 miljoonaa euroa vuonna 2012. www.comptel.com