Incap - Yhtiökokouksen päätökset

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj       Pörssitiedote             31.3.2015 klo 20.15

INCAP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ


Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä. Kokoukseen
osallistui yhteensä 15 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 69,4:ää
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.


Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta
osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio (2 677 306,56 euroa) jätetään omaan
pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja tilikauden
toimitusjohtajille.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja jäsenen
10 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta
erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi uudelleen Fredrik Berghelin, Olle Hultebergin ja Susanna
Miekk-ojan sekä uusina jäseninä Rainer Toimisen ja Carl-Gustaf von Troilin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari
Karppisen.

Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20.486.769,50 euron osakepääomaa
19.486.769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon seuraavasti:

31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot
katetaan alentamalla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoa 14.621.937,92 eurolla,
ylikurssirahastoa 44.316,59 eurolla ja osakepääomaa 12.528.512,06 eurolla.

Tappioiden kattamisen jälkeen osakepääomaa alennetaan edelleen 6.958.257,44
eurolla siten, että varat siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 1.000.000 euroa ja sijoitetun
vapaan oman pääoman rahasto 6.958.257,44 euroa. Emoyhtiön oma pääoma ylittää
näin ollen osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan.

Tappioiden kattaminen selkiyttää emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaa yhtiön
oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Järjestely edellyttää
osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Lisäksi
pääoman jakaminen osakkeenomistajille on rajoitettua osakepääoman alentamisen
rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.911.403 uuden osakkeen
antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen,
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen
taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olle
Hulteberg.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla
14.4.2015 alkaen.


INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa.
Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja:
www.incapcorp.com.


[HUG#1908083]