DNB Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Vienintelio AB DNB banko akcininko sprendimai

2013 m. kovo 26 d. AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas
LT120292716, buveinė 
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre, (toliau - „Banko“) 
vienintelis akcininkas - Norvegijos DNB Bank ASA:

1. susipažino su Banko konsoliduotu metiniu pranešimu ir patvirtino metinių
finansinių ataskaitų rinkinį 
   - atskiras ir konsoliduotas finansines ataskaitas 2012 m. gruodžio 31 dienai.

2. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta grynąjį 2012 m.
veiklos rezultatą t.y. 88,43 mln. 
    litų (25,61 mln. eurų), pervesti į Banko paskirstytinąjį pelną, kuris
sudaro 92,09 mln. litų (26,67 mln. eurų). 
    Nuspręsta iš paskirstytinojo Banko pelno skirti 4,61 mln. litų (1,34 mln.
eurų) mokėjimams į privalomąjį 
   rezervą. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t.y. 87,49 mln. litų (25,34 mln.
eurų),  nuspręsta perkelti į kitus 
   finansinius metus.

3. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2013
finansinių metų metinėms 
    finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavedė Banko prezidentui nustatyti
audito paslaugų teikimo sutarties 
    sąlygas pagal akcininko patvirtintą atlygio dydį.

4. pritarė pasiūlytiems Banko įstatų pakeitimams:

4.1.  nuspręsta, kad Banko įstatų 11.2 punktas bus  išdėstytas taip:

„11.2. Kredito komitetas siekia gerinti bendrą kredito rizikos valdymo kokybę
Banke, užtikrinti objektyvų 
 kredito rizikos įvertinimą priimant sprendimus, kai jie susiję su reikšmingo
dydžio kredito rizika, bei atlieka 
 kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas."

4.2. nuspręsta Banko įstatų 11.3 punktas bus išdėstyti taip:

„11.3. Rizikų valdymo komitetas siekia užtikrinti efektyvų optimalios Banko
kapitalo struktūros formavimą, 
 rizikų valdymą bei kontrolę, optimizuoti Banko turto ir įsipareigojimų
struktūrą bei kapitalą, atsižvelgdamas 
į priimtinus rizikos parametrus bei pelningumą, bei atlieka kitas jo
nuostatuose nustatytas funkcijos.“ 


Bjornar Lund,  AB DNB banko prezidentas, valdybos pirmininkas








         AB DNB banko atstovas spaudai Andrius Vilkancas yra įgaliotas teikti
papildomą informaciją apie esminį įvykį, tel. +370 5  239 3413

Attachments:

2013 03 26 Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf

2013 03 26 IFRS FS LT_DNB_2012_audituota.pdf