Ahlstrom - Yhtiökokouksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.3.2011 klo 14.35

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2011.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön
voittovaroista 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 0,88 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 4.4.2011 ja maksupäivä 11.4.2011. Lisäksi yhtiökokous
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron
lahjoituksista yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin
tarkoituksiin.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja valinta

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on
seitsemän. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Anders Moberg ja
Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Esa Ikäheimonen (s. 1963) ja
Pertti Korhonen (s.1961) valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen
toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja 84 000 euroa / vuosi

Varapuheenjohtaja      63 000 euroa / vuosi

Jäsenet                       42 000 euroa / vuosi

Lisäksi maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomaillaasuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 1 500
euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja
luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä
enintään 4.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4.000.000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti
Korhosen.

Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa, tarkastus-, palkitsemis- ja
nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa Ikäheimonen
(puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Lori J. Cross and Anders
Moberg. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter
Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen sekä Anders Moberg sekä hallitukseen
kuulumattomina jäseninä Carl Ahlström ja Risto Murto. Nimitysvaliokunnan
kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia
nimitysasioissa.



Ahlstrom Oyj
Jan Lång
Toimitusjohtaja



Lisätiedot:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
010 888 4757



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
www.ahlstrom.fi



Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee
alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään
etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten
suodattimissa, tapeteissa, kosteuspyyhkeissä, etiketeissä ja
elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla
toimimme. 5 700 työntekijäämme palvelevat asiakkaita 26 maassa, kuudessa
maanosassa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1,9 mrd euroa. Yhtiön osake
on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa
www.ahlstrom.com.


[HUG#1501682]