Technopolis - Pörssitiedote

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

TECHNOPOLIS OYJ          PÖRSSITIEDOTE      30.3.2011 klo 14:55

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset



Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2011 klo 13.00 alkaen
osoitteessa Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,17
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
4.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 11.4.2011. 

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Teija Andersen,
Carl-Johan Granvik, Pertti Huuskonen, Pekka Korhonen, Matti Pennanen sekä Timo
Ritakallio valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Pertti Huuskonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Carl-Johan Granvik valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: 50.000 euroa
hallituksen puheenjohtajalle, 30.000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle
sekä 25.000 euroa muille hallituksen jäsenelle. Lisäksi hallituksen kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi
kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.200 euroa
hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa kokoukselta
ja valiokuntien jäsenille 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen sekä
valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta tai yhtiöltä hankittavina
Technopolis Oyj:n osakkeina. Jos palkkioita ei voida maksaa yhtiön osakkeilla,
ne maksetaan kokonaan rahassa. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2011 on julkistettu. Hallituksen jäsen
ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka
on ilmoittanut, että Tapio Raappana tulee toimimaan päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan kuuluu hallituksen
puheenjohtaja sekä kolme kolmea suurinta osakkeenomistajaa edustavaa,
hallitukseen kuulumatonta jäsentä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii
suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla
on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), omistukset lasketaan yhteen,
jos osakkeenomistaja viimeistään kaksi päivää ennen nimeämisoikeuden
ratkaisevaa päivää ilmoittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan omistuksen suuruus
määräytyy viimeisimmän liputusilmoituksen perusteella. 

Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty,
ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta valmistelee edellä
tarkoitetut ehdotukset tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle. 

Jos nimeämisoikeutetuissa osakkeenomistajissa tapahtuu muutos seuraavaa
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivän jälkeen, mutta
viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, uusilla
nimeämisoikeutetuilla osakkeenomistajilla on oikeus nimetä edustajansa
nimeämistoimikuntaan viimeistään samana päivänä. Tällöin toimikunnan jäsenmäärä
kasvaa vastaavasti. 

Jos nimitystoimikuntaan nimetty jäsen eroaa tai on estynyt toimimasta
toimikunnassa, osakkeenomistajalla on oikeus nimetä uusi edustaja, mikäli tämä
on mahdollista toimikunnan työtä olennaisesti vaikeuttamatta. Jos
osakkeenomistaja ei nimeä uutta edustajaa, oikeus on osakkeenomistajalla, joka
olisi seuraavaksi oikeutettu nimeämään jäsenen toimikuntaan. 

Nimitystoimikuntaan ei voida nimetä sellaista jäsentä, jota ei voitaisi nimetä
hallituksen nimitysvaliokuntaan voimassa olevan corporate governance -koodin
mukaan. Nimitystoimikunnan on myös täytettävä koodin vaatimukset
riippumattomuudesta yhtiöstä. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 12.677.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää
kannustinjärjestelmiä varten. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2012 asti. 



Oulu 30.3.2011

Technopolis Oyj

Hallitus



Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 068 0816

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi