Panostaja Oyj - Pörssitiedote

YHTIÖKOKOUSKUTSU

 Panostaja Oyj                       Pörssitiedote                       
12.12.2014 klo 10:30 

Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo
13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen


  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  1. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta
     Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

  1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

  1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksen maksamisesta
     päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jaosta
     Yhtiön taseen 31.10.2014 mukaan voitonjakokelpoiset varat ovat 6.867.393,73
     euroa, josta tilikauden 1.11.2013 - 31.10.2014 voitto on 6.946.487,62
     euroa.
     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta
     maksetaan osakkeenomistajille pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman
     pääoman rahastosta 0,04 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan
     osakkeenomistajille, jotka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 9.2.2015
     ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
     Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan 16.2.2015.
     Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
     päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta
     osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko
     osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
     Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä
     enintään 4.700.000 euroa.
     Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
     muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen
     ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen
     saakka.

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
     Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
     ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään
     ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
     yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2016 varsinaisen
     yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
     hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille
     kullekin 20.000 euroa. Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja
     jäsenten matkakulut korvataan lisäksi verohallituksen vahvistaman
     kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.
     Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
     yhtiökokoukselle, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista
     palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen
     perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli
     hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %)
     yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus
     yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista,
     maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
     Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
     ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
     jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen
     Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
     ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka
     alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen
     yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat
     henkilöt:
     Jukka Ala-Mello
     Eero Eriksson
     Mikko Koskenkorva
     Jukka Terhonen
     Antero (Antti) Virtanen
     Hannu Tarkkonen



  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan
     palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.



  1. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi
     vahvistetaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö
     sekä yksi (1) KHT-tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.



  1. Tilintarkastajien valitseminen
     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
     Oy ja KHT Markku Launis valitaan uudelleen tilintarkastajiksi
     toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
     KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
     tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.
  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
     yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
     seuraavin ehdoin:
     Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
     5.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista.
     Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
     pääomalla.  Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX
     Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
     tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
     Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
     hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
     (suunnattu hankkiminen).
     Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2014 antaman valtuutuksen
     päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
     Valtuutus on voimassa 5.8.2016 saakka.



  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
     ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
     yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden
     osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
     erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
     Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
     30.000.000 osaketta.
     Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
     oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee
     sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
     Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
     tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
     voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
     (suunnattu anti).
     Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.1.2011 antaman valtuutuksen
     päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
     antamisesta.
     Valtuutus on voimassa 5.2.2020 asti.



  1. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi. Panostaja Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä
mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 12.1.2015. Hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.2.2015 alkaen. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE




  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
     Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.1.2015
     rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
     Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
     suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
     Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
     ilmoittautua viimeistään 2.2.2015 kello 15.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi
     ilmoittautua:
     a) puhelimitse numeroon 050 685 70 arkisin kello 8:00 - 16:00 välisenä
     aikana;
     b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai
     c) kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100
     Tampere.
     Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen
     ilmoittautumisajan päättymistä.
     Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja
     henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja
     asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle
     luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
     liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.



  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
     Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
     oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
     Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen
     on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
     osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
     asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
     arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
     ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
     osakkeenomistajaa.
     Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
     Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen
     ilmoittautumisajan päättymistä
     3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
     Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
     yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
     oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
     26.1.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
     näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
     pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 2.2.2015 klo 10.00 mennessä.
     Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
     ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
     omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
     tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
     yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
     hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
     varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
     osakasluetteloon viimeistään 2.2.2015 klo 10.00 mennessä.



  1. Muut ohjeet/tiedot
     Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
     osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
     käsiteltävistä asioista.
     Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.12.2014 yhteensä 51.733.110
     osaketta ja ääntä.
     Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.
     Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Tampere-talon parkkipaikoilla ja
     lähistöllä sijaitsevien Technopoliksen, Tullin ja Hämpin parkkihalleissa.
     Tampereella 12. päivänä joulukuuta 2014
     PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS
     Lisätietoja:
     Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099