Affecto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Affecto Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, 2014-04-10 11:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  -- 
PÖRSSITIEDOTE  --  10.4.2014 klo 12.40 

Affecto Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. 

Kokouksessa oli edustettuna noin 33 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä.

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta
kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2014 ja osinko maksetaan 25.4.2014. 

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija
Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell sekä varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi seuraavaa:
hallituksen jäsenelle 1.800 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa
ja hallituksen puheenjohtajalle 3.200 euroa. Valiokuntatyöstä maksetaan 250
euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan nimitystoimikunnan kokouksista. Hallituksen
jäsenten koko toimikauden kuukausipalkkiot maksetaan elokuussa 2014 siten, että
palkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. Palkkion
osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia osakkeita, luovuttamalla
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen
hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Ensisijaisesti palkkion
osakeosuus maksetaan hankkimalla omia osakkeita julkisessa kaupankäynnissä. Jos
hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen kuukausipalkkioiden
maksuajankohtaa, kertynyt palkkio maksetaan käteisellä jäsenyyden päättymistä
seuraavan kuukauden aikana. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. 

NIMITYSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman rekisteröidyn
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. 

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista.

Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio-oikeuksia ja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. 

Osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta, joista enintään
2.100.000 kappaletta voivat olla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin
rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, vastikkeena yritysjärjestelyissä tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden maksamiseksi ja
kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakkeita voidaan myös luovuttaa
julkisessa kaupankäynnissä. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen
voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2013 antaman valtuutuksen, joka
on rekisteröity 16.4.2013. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. 

Hallitukselle annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä
alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yritysjärjestelyissä tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden maksamiseksi
sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. 

Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2.100.000 kappaletta.

Yhtiön omia osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko
julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Julkisen hankinnan vuoksi
osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden hankinnan vaikutuksesta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä tai lähipiiriin
kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa. Hallitus päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2013 antaman valtuutuksen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2015 saakka. 



AFFECTO OYJ
Hallitus



www.affecto.com




         Lisätietoja:
         Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, puh. 0400 706 072
         Johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, puh. 0205 777 761