Neo Industrial Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

NEO INDUSTRIAL          PÖRSSITIEDOTE           12.3.2013        klo 17.00

Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina  4.4.2013 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten ja palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista
päättäminen sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä,
ehdottavat hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkioksi 15.000 euroa, sekä hallituksen ja sen valiokuntien
kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan. 

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen
puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta
500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2013 - toukokuun
2014 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton
ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan. 

Neo Industrial Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi valittavien henkilöiden
tulee lisäksi sitoutua hankkimaan yhtiön B-osakkeita vähintään 30.000 eurolla
vuoden 2013 aikana. Hallituksen uusi jäsen ei saa luovuttaa näin hankkimiaan
B-osakkeita ennen 31.12.2015. 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan
perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. 

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia
äänistä,ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan neljä (4) ja että varajäseniä ei valita. 

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
valinta 

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat
henkilöt: Markku E. Rentto, Matti Lainema, Taisto Riski ja Raimo Valo. Edellä
mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi
valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi Matti Lainema. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia
äänistä, ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla
siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076 B-osaketta.
Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja
yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX
Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja
hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta
ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. 

Uudet B-osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. 

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. 

Annettavien B-osakkeiden määrä, mukaan lukien uudet ja yhtiön hallussa olevat
omat B-osakkeet sekä erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi
olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseensekä osakkeiden luovuttamiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutusten ehdotetaan olevan voimassa enintään 5 vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä. 

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neo Industrial Oyj:n verkkosivuilla. Neo
Industrial Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.neoindustrial.fi/yhtiökokous2013  viimeistään 14.3.2013. Hallituksen
päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on verkkosivuilla
viimeistään 18.4.2013 lukien. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
21.3.2013 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 28.3.2013 klo16.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen viestinta@neoindustrial.fi
b) puhelimitse numeroon 040 846 0860
c) faksilla numeroon 09 6844 6531 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100
Helsinki. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2013.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla viimeistään 28.3.2013 klo 10 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin
yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä
kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 12.3.2013 yhteensä
139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä
5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. 



Helsingissä 12. maaliskuuta 2013



Neo Industrial Oyj
Hallitus



LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jari Salo, puh. 020 7209 196



www.neoindustrial.fi

Neo Industrialin strategia on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa
harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön
tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja
luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
päämarkkinalla. Neo Industrialin toimiala on Kaapeliteollisuus.