|
|||
![]() |
|||
2007-02-27 13:00:30 CET 2007-02-27 13:00:30 CET REGULATED INFORMATION Solteq Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENSolteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, 23. päivänä maaliskuuta 2007 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 12. §:ssä määrätyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli- Pekka Jokiniva ja Jukka Sonninen valitaan tehtäväänsä uudelleen. Osingonmaksu Hallitus esittää, että osingonmaksusta päätetään tämän kutsun kohdan 2.2. mukaisesti. 2. Hallituksen muut esitykset yhtiökokoukselle 2.1 Varojen siirtäminen yhtiökokouksen hallinnoimasta oman pääoman rahastosta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon Hallitus esittää, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.9.2005 muodostetusta yhtiökokouksen hallinnoimasta vapaan oman pääoman rahastosta siirretään 5.962.338,50 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitetun vapaan oman rahasto on uuden osakeyhtiölain mukainen rahasto, jota voidaan käyttää muun muassa osingonjakoon tai muuhun varojen jakamiseen. 2.2 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingon jakamisesta tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään osingon jakamisesta tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että ne yhdessä voivat olla enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. 2.3 Osakepääoman korottaminen Hallitus esittää, että yhtiön osakepääoma korotetaan 993.654,69 eurosta yhteen miljoonaan (1.000.000) euroon siirtämällä osakepääomaan korotusta vastaava määrä varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. 2.4 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Ne tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä ja kulloinkin voimassa olevaan markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 2.5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus esittää, että se valtuutetaan antamaan tai luovuttamaan enintään 3.000.000 kappaletta yhtiön osakkeita. Ne voidaan antaa tai luovuttaa yrityskauppojen ja muiden vastaavien järjestelyiden rahoittamiseksi ja niiden ehtojen toteuttamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana henkilöstön kannustejärjestelmää tai muutoin yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista ja toimenpiteiden edellyttämistä muista seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa viisi vuotta päätöksen tekemisestä lukien. 2.6. Ylikurssirahaston alentaminen Hallitus esittää, että ylikurssirahastossa yhtiökokous- ajankohtana olevat varat 2.164.197,45 euroa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Asiakirjojen nähtävillä pito Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen esitykset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Tampereella Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, 16.3.2007 alkaen. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset ko. asiakirjoista. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 13.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina, 19.3.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä postitse osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, puhelimitse 020 1444 202, telefaxilla 020 1444 222 tai sähköpostilla osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Tampereella 27. päivänä helmikuuta 2007 SOLTEQ Oyj:n hallitus Lisätietoja antavat: Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin, Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201, sähköposti ali.saadetdin@solteq.com Toimitusjohtaja Hannu Ahola, Puh 020 1444 211 tai 040 8444 211, sähköposti hannu.ahola@solteq.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|