Ahlstrom - Pörssitiedote

Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 4.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 12.15

Voitonjako

Yhtiöllä on taseen 31.12.2011 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä
636 497 787,52 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksen
mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhtiön
voittovaroista osinkoa kokonaisuudessaan 1,30 euroa osakkeelta: 0,87 euroa
osakkeelta sekä lisäksi 0,43 euron ylimääräinen osinko perustuen Home and
Personal liiketoiminta-alueen myynnistä saatuihin varoihin. Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä 1.2.2012 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella maksettavien
osinkojen kokonaismäärä olisi enintään 60 671 790,40 euroa. Osinkoa ei
kuitenkaan makseta täsmäytyspäivänä yhtiön tai sen tytäryhteisön omistamien
omien osakkeiden perusteella.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.4.2012
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan 18.4.2012.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti
lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
100 000 euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi ehdotetaan niin ikään nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
hallitukseen valitaan uudelleen Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa
Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson. Vuodesta 2007
lähtien hallituksen jäsenenä toiminut Thomas Ahlström on ilmoittanut, ettei hän
ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uudeksi
hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Nathalie Ahlström (s.1974).

Nathalie Ahlström (DI) on toiminut Huhtamäki Oyj:ssä konsernin strategian ja
liiketoiminnan kehitysjohtajana sekä globaalina ostojohtajana vuodesta 2005
lähtien. Tätä ennen Ahlström työskenteli Pöyry Consulting Oy:ssä erikoispaperi-
ja pakkausteollisuuden strategiaan ja yritysostoihin liittyvissä
kansainvälisissä asiantuntija- ja johtotehtävissä v. 1999-2005.  Hän asuu
Singaporessa.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Peter Seligson, joka ei ole riippumaton yhtiön
merkittävästä osakkeenomistajasta Antti Ahlström Perilliset Oy:stä, jossa hän on
hallituksen jäsenenä. Peter Seligson on toiminut Ahlstrom Oyj:n hallituksen
jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä Seligson toimi vuosina 1999-2001
hallituksen jäsenenä silloisessa A. Ahlström Osakeyhtiössä, joka
kokonaisjakautumisen seurauksena purkautui vuonna 2001. Ehdolla olevat henkilöt
ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän CV:nsä ovat saatavina yhtiön
internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen
palkkiot säilyvät ennallaan. Palkkioita maksetaan seuraavasti:

Puheenjohtaja             84 000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja      63 000 euroa / vuosi
Jäsenet                       42 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen
ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin.
Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron
kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja
luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingissä 1.2.2012
Hallitus

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee
alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan
pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän
tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja
elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme.
Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri
maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa.
Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on
saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.


[HUG#1581697]