Neste Oil - Yhtiökokouksen päätökset

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
4.4.2013 klo 16.00

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Finlandia-talolla.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2012.

Osinko 0,38 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan
vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat
oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2013. Osingot
maksetaan 16.4.2013.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä
jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Michiel Boersma ja Laura Raitio
sekä uusina jäseninä Per-Arne Blomquist, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen.
Jorma Eloranta jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Maija-Liisa Friman
varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön
verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli
1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle
suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä
varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle
ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus
hallituksen jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen
jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön
kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä
arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Hallituksen
puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta
osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämis-oikeuttaan, oikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen
kokouksen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta
toimikunta jatkossa kokoontuu. Kun toimikunta on valittu, yhtiö julkistaa
kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin
päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi
päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain
varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä.
Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön
hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.


Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja


Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja
sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on
lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global
100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi
öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä.
Lisätietoa: www.nesteoil.fi


[HUG#1690278]