Turkistuottajat Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Turkistuottajat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.9.2011 alkaen klo 10.00 alkaen
Radisson Blu Royal-hotellin tiloissa osoitteessa Hovioikeudenpuistokko 18,
Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 9.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §
muutettaisiin siten, että yhtiön toiminimeksi tulee Saga Furs Oyj. 

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla 7.7.2011 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ffs.fi. Hallituksen ehdotus on myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja jäljennös mainitusta asiakirjasta sekä tästä
kokouskutsusta toimitetaan sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään
27.9.2011 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
yhtiökokouksen täsmäytys­päivänä torstaina 1.9.2011 on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakasrekisteriin ennen 01.10.1994.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa
osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että omistusoikeutta ei ole siirretty
arvo-osuustilille. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
viimeistään perjantaina 9.9.2011 kello 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) puhelimitse numeroon (09) 84 981/ Anna Saloranta;
b) sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@ffs.fi; tai
c) kirjallisesti osoitteeseen Turkistuottajat Oyj/ Anna Saloranta, PL 4, 01601
Vantaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Turkistuottajat
Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröity osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osake­omistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.9.2011. Tilapäistä merkintää
koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 8.9.2011 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakas­luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvopaperitileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiö­kokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeen­omistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä yhtiölle. 

4. Muut tiedot


Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 


Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 7.7.2011 yhteensä 900.000 A-osaketta, jotka
tuottavat yhtiö­kokouksessa yhteensä 10.800.000 ääntä, sekä yhteensä 2.700.000
C-osaketta, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä 2.700.000 ääntä. Yhteensä
yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3.600.000 osaketta, jotka tuottavat yhteensä
13.500.000 ääntä. 

Vantaalla heinäkuun 7. päivänä 2011

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Hallitus