Optomed Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomed OyjPörssitiedote 25.1.2022, klo 8.00, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2022 seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, Xisi Guo,
Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam, valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat:

  · Hallituksen puheenjohtaja 36,000 euroa
  · Hallituksen jäsenet 18,000 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan
300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan
kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja
60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin
puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

  · Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy:n nimittämä
  · Markus Lindqvist, Aktia Rahastoyhtiö Oy:n nimittämä
  · Keith Bonnici, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n nimittämä

Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii toimikunnan
asiantuntijajäsenenä ja Vesa Vanha-Honko toimikunnan puheenjohtajana.

Optomed Oyj

Lisätietoja

Vesa Vanha-Honko, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, vesa@vesasco.fi

Sakari Knuutti, nimitystoimikunnan sihteeri, Optomed Oyj,
sakari.knuutti@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.