|
|||
2014-03-20 15:30:00 CET 2014-03-20 15:30:59 CET REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetPohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetPohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,67 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,64 euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Kaikki edellisen hallituksen jäsenet valittiin hallitukseen uudelleen, eikä hallitukseen valittu uusia jäseniä. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuudeksi. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiön vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin. 2. Osingonjako ja lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,67 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,64 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2014 ja osingonmaksupäivä 3.4.2014. Lisäksi yhtiökokous päätti varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 75 000 euroa. 3. Vastuuvapauden myöntäminen Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2013. 4. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan (8). Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, toimitusjohtaja Marjo Partio, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Kaikki edellä mainitut henkilöt kuuluivat yhtiön edelliseen hallitukseen ja valittiin tehtäviinsä uudelleen. Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi lain mukaan puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja yhtiöjärjestyksen mukaan varapuheenjohtajana OP- Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen. Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 8 000 euroa, varapuheenjohtaja 5 500 euroa ja muut jäsenet kukin 4 500 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samanaikaisesti hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kuukausipalkkiot käsitellään eläkettä kerryttävänä palkkana. Kokouspalkkiota maksetaan lisäksi hallituksen kaikille jäsenille 550 euroa kokoukselta. 5. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän, kohtuullisen laskun mukaan. 6. Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta. Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa 20.3.2015 saakka. 7. Toimitusjohtajan katsaus ja yhtiökokouksen pöytäkirja Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämän katsauksen esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.4.2014. Pohjola Pankki Oyj Carina Geber-Teir Viestintäjohtaja JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy LSE London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet pohjola.fi, op.fi LISÄTIETOJA Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494 Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon kasvattaminen. Pohjola- konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 32 000. Vuonna 2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola- ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta. [HUG#1770334] |
|||
|