Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Anykščiai, Lietuva, AB "Anykščių vynas", 2011-08-02 16:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE)
-- Akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ (toliau - Bendrovė) neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. rugpjūčio 2 d., priimti sprendimai: 



  1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas

  1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 49 080 535 (keturiasdešimt
     devynių milijonų aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų trisdešimt penkių)
     LTL iki 37 000 000 (trisdešimt septynių milijonų) LTL.
  2. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas - panaikinti Bendrovės
     balanse įrašytus nuostolius.
  3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas - Bendrovės akcijų anuliavimas.
  4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius
     mažinamas žemiau nurodyta tvarka:
     1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems
        nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
     2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų
        registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją,
        liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų
        įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų
        akcijų skaičių padauginant iš koeficiento 0,75386301 (sumažintas
        įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio įstatinio kapitalo, aštuoni
        skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:

  1. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau - akcijų
     skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;
  2. jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 - akcijų
     skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju
     susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus
     kompensuojamas).

  1. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo
     taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau -
     Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po
     1 (vieną) Bendrovės akciją.
  2. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 37
     000 000 (trisdešimt septynis milijonus), t. y. Bendrovės akcijų skaičių po
     Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau - Maksimalus akcijų
     skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius
     yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto
     akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus
     skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų
     skaičius.
  3. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra
     mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui,
     kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu
     skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems
     akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės
     įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.
  4. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą
     Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos
     Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad
     prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių
     asmenų registro tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu
     mažesniu įstatiniu kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių
     depozitoriumas atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą,
     nebent būtų reikalinga minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.
  5. Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės
     įstatinis kapitalas bus padalintas į 37 000 000 (trisdešimt septynis
     milijonus) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali
     vertė 1 (vienas) LTL.



  1. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
     kapitalo sumažinimo

Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
sumažinimo (pridedama). 



  1. Bendrovės valdybos narių rinkimai

  1. Iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Bendrovės
     valdybos nariais šiuos žemiau nurodytus kandidatus:

  -- Paulių Kibišą;
  -- Loretą Nagulevičienę;
  -- Martyną Grigalavičių.

  1. Naujai išrinkti Bendrovės valdybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus
     juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Paulius Kibiša (g.1964 m.) - išsilavinimas - Kauno Medicinos Akademija,
gydytojas, Baltijos vadybos Instituto (BMI) EMBA. Darbovietė - Įmonių grupės
„ALITA“, AB generalinis direktorius. Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“
(į.k.302595471) stebėtojų tarybos narys. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Nei
Bendrovės, nei Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi. 

Loreta Nagulevičienė (g.1967m.) - išsilavinimas - Vilniaus universitetas -
ekonominė kibernetikos specialybė, ekonomistės-matematikės išsilavinimas,
Ekonomikos fakultetas, Verslo finansų specialybe, magistrantūra. Darbovietė -
Įmonių grupės „ALITA“, AB finansų ir administracijos direktorė. Dalyvauja UAB
„Audilona“ veikloje, savininkė (50 proc. akcijų). Nei Bendrovės, nei Įmonių
grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi. 

Martynas Grigalavičius (g.1979 m.) - išsilavinimas - Klaipėdos Universitetas
Gamtos mokslų fakultetas, taikomoji matematika, Kauno Technologijos
universitetas Verslo vadybos ir ekonomikos fakultetas, marketingo vadyba.
Darbovietė - Įmonių grupės „ALITA“, AB rinkodaros ir pardavimo direktorius.
Dalyvauja UAB „Merkat“ veikloje, savininkas (50 proc. akcijų). Nei Bendrovės,
nei Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų neturi. 



  1. Sprendimų vykdymas

Pavesti Bendrovės direktoriui atlikti visus veiksmus, susijusius su Bendrovės
įstatinio kapitalo mažinimu, Bendrovės įstatų naujos redakcijos pasirašymu bei
registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei pasikeitusių
Bendrovės duomenų registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,
taip pat parengti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registrui ir (arba) kitoms institucijoms visus reikalingus dokumentus bei
atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus pirmiau nurodytiems sprendimams
įgyvendinti. Bendrovės direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą)
bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų. 

Papildomą informaciją teikia direktorė Violeta Labutienė, 8-381 50299.

Attachments:

AV_istatai_20110802_lt.pdf