2013-04-08 16:00:01 CEST

2013-04-08 16:00:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Pieno žvaigždės" visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas 


Vilnius, Lietuva, 2013-04-08 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Pieno
žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio mėn. 30 d. 10:00
val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau - Bendrovė, buveinės adresas
Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT
246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje
Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:00 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

3. Bendrovės audituoto 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

4. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

6. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai.

7. Savų akcijų supirkimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2013 m. balandžio 23 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje. 

Teisių apskaitos diena - 2013 m. gegužės 15 d., tai yra asmenys, kurie dešimtos
darbo dienos po sprendimo priėmimo pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, turės
teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). 

AB „Pieno žvaigždės“ akcininkai ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio
akcininkų susirinkimo dienos bendrovės interneto svetainėje
http://www.pienozvaigzdes.lt galės susipažinti su: 

- teise ir tvarka iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke; 

- teise siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti
sprendimų projektus darbotvarkės klausimais; 

- visais siūlomais darbotvarkės sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų
paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam
akcininkų susirinkimui; 

- informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu.

Informuojame bendrovės akcininkus, kad AB „Pieno žvaigždės“ dar nėra sudariusi
galimybės ir paruošusi tvarkos akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti
įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo formos. Asmenys,
atstovaujantys akcininką santykiuose su bendrove, turi pateikti bendrovei
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą akcininko įgaliojimą. 

Bendrovės akcininkai, ketinantys balsuoti bendraisiais balsavimo biuleteniais,
šių biuletenių paruoštas formas ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio
akcininkų susirinkimo dienos gali gauti bendrovės buveinėje arba interneto
svetainėje ir užpildytus iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios pateikti
bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius. 

Visa informacija apie įvyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama AB
„Pieno žvaigždės“ interneto svetainėje http://www.pienozvaigzdes.lt 

Audrius Statulevičius

Finansų direktorius

8 5 2461419