Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Yhtiökokouskutsu

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj  Pörssitiedote 20.2.2012 klo 11:30

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt 0yj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16. päivänä maaliskuuta
2012 klo 13 Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41 Pori. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Katsauksen esittäminen yhtiön toiminnasta

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta
eli yhteensä 151 945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.3.2012.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 28.03.2012 alkaen. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, joka omistaa 44,14 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä,
ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, jolloin
palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3000 euroa/vuosi ja
hallituksen jäsenet 1500 euroa/vuosi. 

  1. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, ehdottaa, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen.
Hallituksen jäsenet ovat Esa Haavisto, Nino Grönroos ja Jorma Tirri. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

  1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla 20.2.2012 yhtiön internetsivuilla
www.sskoyj.fi 

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös
20.2.2012 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja
ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
30.3.2012 alkaen 

 C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.
maaliskuuta 2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 14.3.2012 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen
Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12
B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon  050 313 0530 tai sähköpostilla
ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o
Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 13. maaliskuuta 2012 kello
10.00. 

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 20.2.2012 yhteensä 1 519 457 osaketta ja 1 519
457 ääntä. 



Porissa helmikuun 20. päivänä 2012

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Hallitus