Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

TAKOMA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Takoma Oyj pörssitiedote 22.12.2011 klo 16:00

Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina tammikuun 31. päivänä 2012 alkaen klo 10.00 Technopolis
Yliopistonrinteen Häggman -salissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta 

  -- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  -- Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat tilikauden
     päättyessä 17.222.384,96 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa
     yhtiökokoukselle, että 31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta
     osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  -- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
     tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle,
     että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota 1.500,- euroa kuukaudessa.
     Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa
     olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Lisäksi
     ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut
     kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  -- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
     tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle,
     että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

  -- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
     tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle,
     että yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Kimmo Korhonen,
     Juhani Vesterinen, Tapio Tommila ja Harri Kumpu valitaan uudelleen ja
     uutena jäsenenä valitaan Thomas Rönnholm.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

  -- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan
     palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen

  -- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
     tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle,
     että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja että
     tilintarkastajina jatkavat KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö
     PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku
     Launis.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Takoma
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
10.1.2012. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.2.2012 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
19.1.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 26.1.2012 kello 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a. sähköpostin kautta osoitteella juha.jarvisalo@takoma.fi

b. kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Juha Järvisalo/Takoma Oyj, Haarlankatu
1 E, 33230 Tampere 

Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
talousjohtaja Juha Järvisalo/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere tai
sähköpostin kautta osoitteella juha.jarvisalo@takoma.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
19.1.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 26.1.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2012 klo
10.00 mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.takoma.fi 

 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.12.2011 yhteensä 15.664.266 osaketta
ja ääntä. 

Tampereella 22. joulukuuta 2011

TAKOMA OYJ:N HALLITUS