Kemira Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kemira Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 16.4.2007 kello 13.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen 
alkaa kello 12.00. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,48
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
19.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.4.2007. 

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin
seuraavasti: 

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa, osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää
sekä osakkeiden äänioikeutta koskeva 3 § poistetaan. 

2. Yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä yhtiön osakkeiden todetaan kuuluvan
arvo-osuusjärjestelmään ja täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 5 § poistetaan. 

3. Hallintoneuvoston jäsenten toimikautta koskevaa 7 §:ää muutetaan siten, että
hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on valinnasta lukien yhden vuoden sijaan
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. 

4. Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 10 §:ää muutetaan siten, että
hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla
olevaa yhtiön hallintoa. 

5. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus
muutetaan edustamisoikeudeksi. 

6. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Lisäksi 15 §:stä poistetaan
tilintarkastajan ikärajoitus. 

7. Yhtiöjärjestyksen 17 §:stä poistetaan viittaus osakkeiden
lunastus¬velvollisuutta koskevaan 31 §:ään. 

8. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 2 momentti poistetaan.

9. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 20 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain
sekä yhtiöjärjestysmuutosten edellyttämät terminologiset täsmennykset. 

10. Osakkeiden lunastusta koskevat 21-36 §:t poistetaan.

11. Yhtiöjärjestyksen 37 §, jonka mukaan muilta osin noudatetaan osake
yhtiölain säännöksiä, poistetaan. 

4. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 3.979.670 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai yhtiön
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä maksutta
(”Osakeantivaltuutus”). 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskaup¬pojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön
osakepalkkiojärjestelmän toteutta¬miseksi. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päätty¬miseen saakka. 

5. Hallituksen kokoonpano

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet eli Elizabeth Armstrong,
Heikki Bergholm, Eija Malmivirta, Ove Mattsson, Kaija Pehu-Lehtonen, Anssi
Soila ja Markku Tapio valitaan uudelleen. Nykyinen puheenjohtaja Anssi Soila ja
varapuheenjohtaja Eija Malmivirta ehdotetaan valittavaksi uudelleen. 

6. Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n valintaa
yhtiön tilintarkastajaksi vastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. 

7. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitys yhtiön hallintoneuvoston
lakkauttamiseksi 

8. Nimitysvaliokunnan valitseminen yhtiökokouksessa

Suomen valtiota osakkeenomistajana edustava kauppa- ja teollisuusministeriö
ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan
edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus olisi niillä
kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyisivät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla
on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset laskettaisiin yhteen, jos omistaja
ilmoittaisi viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa. 
 
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 



Tilinpäätösasiakirjat ja ehdotukset

Kemira Oyj:n tilinpäätös ja edellä kohdissa 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 mainitut
ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 5.4.2007 alkaen yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 3, Helsinki. Asiakirjoista lähetetään
pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. 


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.4.2007
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja
joka on ilmoittautunut kokoukseen viimeistään 11.4.2007 kello 16.00. 


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen seuraavasti:

a) kirjeellä osoitteeseen Kemira Oyj, Arja Korhonen, PL 330, 00101 Helsinki;
b) faksilla numeroon 010 862 1780, Kemira Oyj, Arja Korhonen;
c) puhelimella numeroon 010 862 1703, Arja Korhonen, arkisin klo 9-12 ja 13-16
tai 
d) Kemiran internet-sivujen kautta osoitteessa www.kemira.com/Group/Suomeksi

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 11.4.2007 kello
16.00. 

Valtakirjojen toimittaminen

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa
kokouksessa, on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä. 

Helsingissä 5.2.2007

Kemira Oyj
Hallitus