Stora Enso Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Helsinki, Suomi, 2011-02-08 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 8.2.2011 klo 12.59 

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 20.4.2011 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00. 

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.         Kokouksen avaaminen



2.         Kokouksen järjestäytyminen



3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen



5.         Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6.         Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

  -- Toimitusjohtajan katsaus
  -- Johdon vastaus osakkeenomistajien Thomas Wallgren, Niklas Toivakainen ja
     Otto Bruun tekemiin aloitteisiin



7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen



8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2010 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2011 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
11.5.2011. 



9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 



10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen
valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: 


Hallitus



Puheenjohtaja      135 000 euroa
Varapuheenjohtaja   85 000 euroa
Jäsenet             60 000 euroa


Nimitystoimikunta esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta
hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina. 

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:


Talous- ja tarkastusvaliokunta:



Puheenjohtaja  20 000 euroa
Jäsenet        14 000 euroa


Palkitsemisvaliokunta



Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet         6 000 euroa


Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen valiokuntien
puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen
tytäryhtiön palveluksessa. 



11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
seitsemän jäsentä. 



12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar
Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti
Vuoria ja Marcus Wallenberg. Carla Grasso on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. 



13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. 



14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti. 






  1. Nimitystoimikunnan nimeäminen



Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan,
jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: 

(a) hallituksen jäsenten lukumäärää,

(b) hallituksen jäseniä,

(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä

(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.



Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä:

  -- hallituksen puheenjohtaja
  -- hallituksen varapuheenjohtaja
  -- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2011 mukaan kaksi suurinta
     osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.



Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakasrekisteriin
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2011 mennessä. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta
antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2012 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2012. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen
jäsentä. Niille nimitystoimikunnan jäsenille, jotka eivät ole hallituksen
jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. 


16.       Päätöksentekojärjestys



17.       Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset,
osakkeenomistajien aloitteet sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investorsviikolla 8 vuonna
2011. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agmkeskiviikosta 4.5.2011
lähtien. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
8.4.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona
13.4.2011 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 




a)  Yhtiön internetsivujen      www.storaenso.com/agm                           
kautta:                                                                         
b)  Puhelimitse numeroon:                                           0204 621 245
                                                                    0204 621 224
                                                                    0204 621 210
c)  Telefaksilla numeroon:                                          0204 621 359
d)  Kirjeitse osoitteeseen:     Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 
                                Helsinki.                                       


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 8.4.2011. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
perjantaina 15.4.2011 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä perjantaina 8.4.2011 Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta
tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden
AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään tiistaina 12.4.2011 kello 9.00
Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 

5. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust
Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 

6. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.2.2011 yhteensä 177 149 784
kappaletta A-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 149 784 ääntä, ja
yhteensä 612 388 715 kappaletta R-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä
vähintään 61 238 871 ääntä. Jokainen A-sarjan osake ja kymmenen (10) R-sarjan
osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin
vähintään yksi ääni. 

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors



Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista
materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on
maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä
(STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson
ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. 


STORA ENSO OYJ