Amer Sports - Yhtiökokouskutsu

Amer Sportsin yhtiökokouskutsu

PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 8.30

Amer Sports Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5.3.2009 klo 14 alkaen Amer
Sports Oyj:n pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 13.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä tiistaina 10.3.2009 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan tiistaina 17.3.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 50 000 ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa.
Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40
% hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 %
maksetaan rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valitaan Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo
Väliaho, Martin Burkhalter, Christian Fischer ja Bruno Sälzer sekä
uudeksi jäseneksi Hannu Ryöppönen. Valittavan hallituksen toimikausi
päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään enintään 6 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöllä pidettäviksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voidaan luovuttaa joko maksua vastaan ("Maksullinen Osakeanti") tai
maksutta ("Maksuton Osakeanti").

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
14 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 6 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus voi myös antaa erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat
saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen
("Vaihtovelkakirja"). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien
osakkeiden enimmäismäärä on 14 000 000 kappaletta siten, että
enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin
osakkeiden enimmäismääriin.

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää Maksuttomasta Osakeannista myös yhtiölle
itselleen.

Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen/hankittavien omien osakkeiden
lukumäärän kanssa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta
luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on
voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Amer Sports Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, sekä yhtiökokouskutsu ja hallituksen
ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä torstaista 26.2.2009
alkaen Amer Sports Oyj:n pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla,
www.amersports.com. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä
jäljennökset asiakirjoista (puh. 09-7257 8266/Katariina Tauru tai
sähköposti katariina.tauru@amersports.com).

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
maanantaina 23.2.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 2.3.2009 klo 16.
Ilmoittautuminen voi tapahtua:

sähköpostitse osoitteeseen amersports@yhteyspalvelut.elisa.fi;
puhelimitse numeroon 09-7257 8320;tai kirjeitse osoitteeseen Amer
Sports Oyj, Osakerekisteri, PL 130, 00601 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Osakkeenomistajien Amer Sports Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen
välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 23.2.2009 merkittynä
yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista.

4. Muut ohjeet/tiedot
Amer Sports Oyj:llä on kutsun päivänä, 12.2.2009, yhteensä 73 045 551
osaketta ja ääntä.

Helsinki 5.2.2009

AMER SPORTS OYJ
Hallitus


AMER SPORTS OYJ
Viestintä

Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
www.amersports.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com


AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti
edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä
aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen
lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.

Attachments:

Amer Sportsin yhtiökokouskutsu.pdf