Panostaja Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.1.2009

Panostaja Oyj            Pörssitiedote 26.1.2009  klo:12.00 



PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.1.2009                               


Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26. tammikuuta    
2009 Tampereella.                                                               

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2007-31.10.2008 ja hallituksen
ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että osinkoa       
jaetaan 0,12 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.1.2009 ja        
maksupäivä 5.2.2009 alkaen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden           
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Panostaja Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Matti Koskenkorva, Jukka        
Ala-Mello, Hannu Tarkkonen, Hannu Martikainen ja Hannu Ketola. Varsinaisiksi    
tilintarkastajiksi valittiin KHT Eero Suomela ja KHT-yhteisö                    
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti.  

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavan hallituksen esityksen, sekä peruutti     
yhtiökokouksen 18.12.2007 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan           
valtuutuksen:                                                                   

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta siten, että    
omia osakkeita hankitaan enintään 4.740.311 kappaletta tai muu alhaisempi määrä,
joka yhdessä yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muiden hallussa tai panttina olevien 
omien osakkeiden kanssa on enintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista 
eli 4.740.311 osaketta.                                                         

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa        
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä     
kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan     
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä.              

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien. Valtuutus   
kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden      
hankintaa koskevan valtuutuksen.                                                

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestymiskokouksen 
ja siinä päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa Matti Koskenkorva.             

Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä             
toimitusjohtajan katsaus.                                                       

Panostaja Oyj                                                                   

Juha Sarsama                                                                    
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Attachments:

toimitusjohtajan katsaus panostaja oyj yhtiökokoukselle 26.1.2009 (id 5798).pdf