Etteplan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27.3.2015, KLO 15.00


ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.
maaliskuuta 2015 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014
jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 31.3.2015. Osinko maksetaan 9.4.2015. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 24 400 euroa vuodessa ja
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 48 800 euroa vuodessa. 

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen sekä sen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: 

Hallitus

Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Robert Ingman, Patrick von Essen,
Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen, minkä lisäksi uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin Matti Huttunen. 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kaj Wasenius. Toiseksi
tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajien palkkiot
maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 27.3.2015 ja päättyen 26.9.2016. Valtuutus korvaa
aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 

Vantaalla 27. maaliskuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan tuottaa suunnittelupalveluita ja teknisen dokumentoinnin ratkaisuja
maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat
asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko
elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on
nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. 

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on lähes 
1 900 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.