Tectia Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TECTIA:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 28.9.2012

Helsinki, Suomi, 2012-09-05 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TECTIA OYJ KUTSU
YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 5.9.2012 klo 16.30 

TECTIA:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 28.9.2012

Tectia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 28. syyskuuta 2012
klo 11.00 alkaen osoitteessa: Takomotie 8, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 10.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 1 §:n
muuttamista seuraavasti: 

Yhtiöjärjestyksen 1 §:ssä mainittu yhtiön toiminimi muutetaan  SSH
Communications Security Oyj:ksi ja englanniksi SSH Communications Security
Corporation. Tectia nimen ehdotetaan jatkossa olevan yhtiön aputoiminimi. 

Yhtiön hallituksen jäsen Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan ja yhtiöidensä
kautta n 58% Tectia Oyj:stä on ilmoittanut kannattavansa esitystä. 

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut
osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla www.ssh.com sekä pääkonttorissa osoitteessa
Takomotie 8, 00380 Helsinki. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
perjantaina 21.9.2012 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 21.9.2012 klo 16.00. Ilmoittautuminen on
tehtävä joko kirjeitse osoitteella Tectia Oyj, Laura Grönberg, Takomotie 8,
00380 Helsinki, tai telefaxilla numeroon 020 500 7001 taikka sähköpostitse
osoitteeseen info@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen
välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä kohdassa C.1 mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
osakasluetteloon tilapäisesti 21.9.2012 klo 10.00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa perjantaina 7.9.2012 ja se on
saatavilla Tectia Oyj:n Internet-sivuilla www.ssh.com 6.9.2012 lukien. 

Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on
30.552.958 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia. 


Helsingissä, 5. päivänä syyskuuta 2012

Tectia Oyj
Hallitus

www.ssh.com

Lisätietoja:
Tatu Ylönen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com