Elektrobit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaisuvapaa 14.3.2007 kello 16.30


ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elektrobit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2007
kello 13.00 Oulunsalossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

 Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että
voitonjakokelpoisista varoista 37 473 785 euroa jaetaan osinkoa 0,11
euroa osakkeelle eli yhteensä 14 235 395,90 euroa ja että loppuosa
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 19.3.2007 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 26.3.2007.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).
Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko,
Matti Lainema, Juha Sipilä ja Tapio Tammi. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

Hallituksen jäsenille palkkio on 1.700 euroa kuukaudessa.
Puolipäiväisesti tehtävässään toimivan hallituksen puheenjohtajan
palkkio on 15.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallituksen puheenjohtaja
ei toimi tehtävässään puolipäiväisesti, palkkio on 2.500 euroa
kuukaudessa. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville hallituksen
jäsenille ei makseta palkkiota. Hallitustyöskentelystä aiheutuneet
matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaan.


Tilintarkastajien valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy:n.


Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
muuttamiseksi pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden
osakeyhtiölain vuoksi seuraavasti:

-  Yhtiön   toiminimeksi   muutetaan  Elektrobit   Oyj,   englanniksi
Elektrobit Corporation (1 §).

- Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden  tuottamaa
äänioikeutta koskevat 3, 4 ja 5 § poistetaan tarpeettomina.

- Toiminimen  kirjoittamista  koskevaa 8  §:ää  muutetaan  vastaamaan
osakeyhtiölain sanamuotoa.

-  Kokouskutsua  koskevaa  10   §  muutetaan  siten,  että   aikaisin
kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen neljän viikon sijasta  kolme
kuukautta ennen yhtiökokousta.

-  Varsinaisessa   yhtiökokouksessa  käsiteltävät   asiat   muutetaan
vastaamaan uutta osakeyhtiölakia (11 §).

- Arvo-osuusjärjestelmää  koskevasta  13 §:stä  poistetaan  tarpeeton
maininta ilmoittautumispäivästä.

- Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 14 § poistetaan tarpeettomana.

- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan vastaavasti.

Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan yhtiön omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 9,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta).

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,3 % yhtiön
kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.


Oulunsalossa 14.3.2007

Elektrobit Group Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

J.T. Bergqvist
Hallituksen puheenjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 3889

Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2875


Liitteet:
1. Yhtiöjärjestys


Jakelu:
OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Tietoa Elektrobitistä
Elektrobit on teknologiayritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden
ja  langattomien   ympäristöjen  sulautettuihin   ohjelmistoihin   ja
laitteistoratkaisuihin.       Elektrobit       tarjoaa        autojen
ohjelmistotuotteita   ja   tuotekehityspalveluita,    edistyksellisiä
liikkuvan tietoliikenteen suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita sekä
tukiasemamoduuleita   liikkuvaan   WiMAX-standardiin.    Elektrobitin
tuotekanta   kattaa   myös    testaus-,   materiaalinkäsittely-    ja
prosessiautomaatiovälineet ja -laitteet.  Elektrobit työllistää  noin
2 000  asiantuntijaa 13  maassa. Vuoden  2006 liikevaihto  oli  181,5
miljoonaa  euroa.  Elektrobit   Group  Oyj   on  listattu   Helsingin
pörssissä. www.elektrobit.com

Attachments:

Yhtiöjärjestys