2025-01-10 12:00:00 CET

2025-01-10 12:00:11 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
TietoEVRY Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Tietoevryn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025


Tietoevry Oyj     PÖRSSITIEDOTE     10.1.2025klo 13:00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle
2025, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen
valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

  · puheenjohtaja 140 200euroa (2024: 137500 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %),
  · varapuheenjohtaja 75 000euroa (2024: 73 500 euroa, korotusehdotus noin 2,0
%),
  · hallituksen jäsen 56 700euroa (2024: 55 600 euroa, korotusehdotus noin 2,0
%).

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan
puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000
euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että
yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön
mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä
hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta.
Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan
vuosipalkkioksi 15600 euroa (2024: 15 300 euroa, korotusehdotus noin 2,0 %) ja
varajäsenille vuosipalkkioksi 7800 euroa (2024: 7 650 euroa, korotusehdotus noin
2,0 %).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten
pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.
Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan
kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää
jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa
vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina.
Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita
palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

  · ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
  · 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
  · 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
  · 75 % käteisenä, 25 % osakkeina, tai
  · 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua
yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2025julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida
toimittaaedellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn
vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan
rahana.Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan
käteisenä.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen
valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

3 Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten
Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Tomas Franzénin, Harri-Pekka
Kaukosen,Gustav Mossin ja Petter Söderströminvalitsemista uudelle toimikaudelle
sekä Nina Bjornstadin ja Marianne Dahlin valitsemista uusiksi jäseniksi.
Liselotte Hägertz Engstam ja Katharina Mosheim ovat ilmoittaneet, että he eivät
ole käytettävissä uudelleenvalintaan.Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
ehdottaa Tomas Franzéninuudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Jäsenten
toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut
henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nina Bjornstad (s. 1977), Norjan kansalainen, on ammattimainen hallituksen jäsen
ja neuvonantaja omassa yrityksessään, Sway Consulting AS:ssa. Hänellä on yli 20
vuoden kokemus teknologiayrityksistä, kuten Dellistä, Amazonista, Microsoftista
ja Googlesta, ja hän on toiminut erilaisissa rooleissa Yhdysvalloissa, Isossa
-Britanniassa ja Länsi-Euroopassa. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen
jäsenenä ja puheenjohtajana BRP Systems AB:ssä ja on myös hallituksen jäsen
Utopi Ltd:ssä, Mace Group Ltd:ssä ja Telenor ASA:ssa. Bjornstad on suorittanut
maisterin tutkinnon rahoituksesta ja taloustieteistä Washingtonin yliopiston
Foster School of Businessissa. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Bjornstad ei omista Tietoevryn osakkeita.

Marianne Dahl (s. 1974), Tanskan kansalainen, on vanhempi neuvonantaja Boston
Consulting Groupin Tech, Media ja Telco -praktiikassa. Hän on aiemmin toiminut
Boston Consulting Groupin toimitusjohtajana ja partnerina johtamassa
Pohjoismaiden TMT-praktiikkaa, Microsoftin Länsi-Euroopan myynnin, markkinoinnin
ja operaatioiden varatoimitusjohtajana sekä Microsoftin Tanskan ja Islannin
maajohtajana. Marianne Dahl on kokenut kaupallinen johtaja, jolla on yli 20
vuoden kokemus TMT-alalta ja joka on edistänyt kasvua myynnin, markkinoinnin,
innovoinnin ja tuotekehityksen kautta. Hänellä on yli viiden vuoden kokemus
hallitustyöskentelystä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Dahl on suorittanut
maisterin tutkinnon taloustieteistä ja liiketaloudesta Aarhusin yliopistossa.
Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä
hetkellä Dahl ei omista Tietoevryn osakkeita.

Hallituksen ehdottamat uudelleenvalittavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä
ja sen suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström, joka on
riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajista,
Solidium Oy:stä.Ehdotettujen hallituksenjäsenten henkilötiedot ja
osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä yhtiön
internetsivuilla (https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/hallinnointi/Hallitu
s/).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut ehdotuksessaan hallituksen
kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen
asiantuntemuksen ja kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus
valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi
varsinaista hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat
Ilpo Waljus ja Tommy Sander Aldrin ja heidän varajäseninään toimivat Minna
Kilpala ja Anders Palklint. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien
osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen,
norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 2.9.2024rekisteröityjen
omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Annareetta Lumme-Timonen, sijoitusjohtaja, Solidium, Tietoevryn
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive
Alexander Svensson, Vice President, Cevian Capital
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja, Ilmarinenja
Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan
työskentelystä.

Lisätietoja:
Jussi Tokola, lakiasiainjohtaja, puh. 040834 9376, jussi.tokola (at)
tietoevry.com

Tietoevry Oyj

JAKELU

NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevrytukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme
johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit
kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana
rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset,
yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta
asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen
sektorin asiakkaita noin 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3
miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja
Tukholmassa sekä Oslo Børsissä.
www.tietoevry.com (https://www.tietoevry.com/fi/).