|
|||
2007-04-03 12:15:33 CEST 2007-04-03 12:15:33 CEST REGULATED INFORMATION Olvi Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetOLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETOlvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2006. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden hankkimiseen sekä hallituksen päättämään omien A-osakkeiden luovuttamisesta. OLVI OYJ JAKAA 0,65 EURON OSINGON VUODELTA 2006 Olvi Oyj:n 3.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sekä K- että A-sarjan osakkeille tilivuodelta 2006 osinkoa 0,65 euroa. Maksettavaksi päätetty osinko on 45,5 % yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkojen kokonaismäärä on 6,7 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 16.4.2007 osakkaalle, joka viimeistään täsmäytyspäivänä 10.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun vanhenemispäivä on 16.4.2012. YHTIÖKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT Yhtiökokous valitsi nykyiset hallituksen jäsenet; hallituksen puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, Heikki Hortlingin Iisalmesta, talous- ja rahoitusjohtaja, oikeustieteiden kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Esa Lagerin Kauniaisista, diplomi- insinööri, Lauri Ratian, Helsingistä ja asianajaja, varatuomari, Heikki Sinnemaan Iisalmesta, uudelleen hallituksen jäseniksi sekä uudeksi jäseneksi toimitusjohtaja, HTM, Harri Sivulan Tuusulasta. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Pekka Loikkanen, KHT ja varatilintarkastajaksi Silja Komulaisen, KHT seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Hallitus valitsi 3.4.2007 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin. PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A- osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään. Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista. Lasse Aho toimitusjohtaja Puh. (017) 838 5200, 0400 203 600 Lisätietoja: Heikki Hortling hallituksen puheenjohtaja Puh. (017) 838 5500, 0500 273 058 JAKELU: Hex Oy keskeiset tiedotusvälineet http://www.olvi.fi Liite 1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle LIITE 1 HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 3.4.2007 1. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 3.4.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 2. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 3.4.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään. Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista. Iisalmessa 1. päivänä maaliskuuta 2007 Olvi Oyj Hallitus |
|||
|