Outokumpu Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2010 päätöksiä

PÖRSSITIEDOTE
30.3.2010 klo 15.20


Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2009
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Kokous päätti vuoden
2009 osingoksi 0,35 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset
hallituksen valtuutuksiksi, jotka koskivat omien osakkeiden hankkimista sekä
päättämistä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamista. Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen osakkeenomistajien
nimitysvaliokunnan asettamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti rahalahjoituksen
antamisesta Aalto-yliopistolle.

Outokumpu Oyj:n vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 30.3.2009
Helsingissä.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2009
päättyneeltä tilikaudelta 0,35 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 6.4.2010 ja osingon maksupäivä
13.4.2010.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan, mukaan lukien
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Evert Henkes, Ole Johansson,
Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle, Jussi Pesonen, Leena Saarinen ja Anssi
Soila. Uutena jäsenenä valittiin Olli Vaartimo.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin ja
varapuheenjohtajaksi Anssi Soilan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti seuraavasti:
Vuosipalkkio euroa, Kokouspalkkio, euroa/kokous
puheenjohtaja 70 000, 600
varapuheenjohtaja 43 000, 600
muut jäsenet 34 000, 600

Ulkomailla asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 1 200 euroa
kokoukselta.

Yhtiökokous päätti että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina
Outokumpu Oyj:n osakkeina.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun
mukaan.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö
Solidium Oy:n, ehdotuksen perusteella, yhtiökokous päätti asettaa
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäseninä sekä
kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
omistajalle.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen
omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi
useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja
ilmoittaa viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Rahalahjoituksen antaminen Aalto-korkeakoulusäätiölle

Yhtiökokous päätti että Outokumpu Oyj tekee 250 000 euron rahalahjoituksen
Aalto-korkeakoulusäätiölle. Eräät Outokumpu-konsernin muut yhtiöt ovat osaltaan
harkitsemassa rahalahjoitusten tekemistä Aalto-korkeakoulusäätiölle.
Outokumpu-konsernin yhteiset rahalahjoitukset Aalto-korkeakoulusäätiölle vuonna
2010 ovat yhteensä enintään 1 000 000 euroa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:
- §8: Sanamuotoa muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa siten, että
viittaukset toiminimen kirjoittamiseen muutettiin viittauksiksi yhtiön
edustamiseen.
- §11: Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen kokousta,
kuitenkin aina vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:
- Osakkeita voidaan hankkia enintään 18 000 000 kappaletta, joka tällä hetkellä
vastaa 9,89 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö
omistaa aikaisempien valtuutusten nojalla
tällä hetkellä 1 040 888 omaa osaketta.
- Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti.
- Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.
- Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään
31.5.2011 asti.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavasti:
- Hallituksella on valtuudet päättää yhteensä enintään 36 000 000 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuitenkin pois lukien
yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut
optio-oikeudet.
- Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä
enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa 9,89 % yhtiön osakkeiden
rekisteröidystä kokonaismäärästä, sekä luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.
- Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää
osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2011 asti.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outokummun
pääkonttorissa ja konsernin kotisivuilla, www.outokumpu.com/agm, 13.4.2010
alkaen.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto




Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 7 500 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com <http://www.outokumpu.com/>



[HUG#1399278]

Attachments:

FIN Yhtiökokous 2010 päätökset.pdf