SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SRV YHTIÖT OYJ      Pörssitiedote     3.3.2009 klo 09.00                        
SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään tiistaina 24.3.2009 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa   
osoitteessa Niittytaival 13, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden          
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.          

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                       

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja   
tilintarkastuskertomuksen esittäminen                                           

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2008 päättyneeltä    
tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan                    
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkitty  
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää,  
että osinko maksetaan 3.4.2009.                                                 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti       
yhtiökokoukselle, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan
toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,  
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen               
varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000     
euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio      
hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä         
aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.      

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti       
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.                 

12. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen             

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti       
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan uudelleen Jukka
Hienonen, Ilpo Kokkila, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi ja että hallituksen
uudeksi jäseneksi valitaan Hannu Leinonen. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen      
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti       
yhtiökokoukselle, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.      

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n         
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.                           

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,   
että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.                          

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,   
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy            
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii 
Mikko Rytilahti, KHT.                                                           

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien     
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla   
pääomalla.                                           

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa,
yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön          
kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä            
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                                                

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3 676 846 osaketta   
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo        
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus        
sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten  
mukaisessa suhteessa.                                                           

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se      
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta      

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön    
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.  

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien     
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että            
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään   
3 676 846 osaketta.                                                             

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita          
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin    
ehdoin.                                                                         
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa luovutettaessa osakkeita vastikkeena    
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja    
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.                           

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se      
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä
SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja        
tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2008 ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n       
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja 
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2009     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.                   
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 18.3.2009 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:      
a) internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;                              
b) puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 230 arkisin kello 9.00 -      
15.30; tai                                                                      
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 
02201 Espoo.                                                                    

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla      
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                                   

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.    
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa    
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.                                        

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan         
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,                          
Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 02201 Espoo.                              

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut ohjeet ja tiedot                                                        

SRV Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2009 yhteensä 36 768 468 osaketta
ja 36 768 468 ääntä.                                

Espoossa, 2. päivänä maaliskuuta 2009                                           

SRV YHTIÖT OYJ                                                                  

Hallitus                                                                        



JAKELU:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
keskeiset mediat