HB Grandi hf. - Minutes of extraordinary general meeting (is)

Niðurstöður aðalfundarHB Granda haldinn 13. apríl 2012

Aðalfundur samþykkti samhljóða bæði ársreikning félagsins og skýrslu stjórnar

Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögur:

Tillaga um greiðslu arðs

Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 13. apríl 2012 samþykkir að greiddur verði 40%
arður af nafnverði hlutafjár (0,40 kr. á hlut) vegna ársins 2011, alls að
fjárhæð 679.213.490 kr. Arðurinn verði greiddur 30. apríl 2012. Síðasti
viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 13. apríl 2012 og
arðleysisdagur því 16. apríl 2012. 

Arðsréttindadagur er 18. apríl 2012 (arður greiðist þeim sem skráðir eru í
hlutaskrá að loknu uppgjöri verðbréfaskráningar Íslands fyrir kl. 12:00 þann
18. apríl 2012) 

Tillaga um þóknun til stjórnarmanna

Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár er kr. 800.000, formaður fái þrefaldan
hlut og varamaður hálfan hlut. 

Kosning endurskoðanda

Endurskoðunarfélag: KPMG ehf.

Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum

Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu.
Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki
yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi skal miða við
síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en samningur er gerður. 

Kjör stjórnar

Sjálfkjörið var í stjórn félagsins

Aðalmenn: Árni Vilhjálmsson, Kristján Loftsson, Halldór Teitsson,

Iða Brá Benediktsdóttir, Jóhann Hjartarson

Varamaður: Hanna Ásgeirsdóttir