Scanfil Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     18.4.2013  KLO 14.15

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 18.4.2013 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,04 euroa
kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.4.2013 ja osingon
maksupäivä on 30.4.2013. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki, sekä
uusina jäseninä Harri Takanen ja Riitta Kotilainen. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenen
palkkioksi 1.500 euroa/kk. 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on
valittu tehtävään toistaiseksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Harri Takasen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. 

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat
alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa. 

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 

Valtuutus kumoaa 19.4.2012 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä
on yhteensä enintään 750.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä
enintään 750.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa
2013, 2014 ja 2015. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2013A on 1.5.2016 - 30.4.2018, optio-oikeudella 2013B 1.5.2017
- 30.4.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018 - 30.4.2020. Merkintäajan
alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämien tuotannollisten tai
taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Optio-ohjelman ehdot ovat
kokonaisuudessa nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:
www.scanfil.fi/sijoittajat/yhtiokokous2013. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 2.5.2013 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com. 



SCANFIL OYJ



Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja



Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo, puh. (08) 4882 111



JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com





Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja
ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on yli 35 vuoden kokemus
vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka
tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville
tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä
tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät,
automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät,
sähköntuotannon ja -siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit,
peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa
Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa. 

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy
päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä
aktivointiratkaisuja, -välineitä ja -laitteita sekä tavaramerkeille että
kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman
kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden
kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja
kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois-
ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi