Ramirent - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

RAMIRENT OYJ                    PÖRSSITIEDOTE  26.2.2007 


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina huhtikuun 19. päivänä 2007 klo 16.30 osoitteessa Scandic
Continental Hotel, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. 

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 


2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin vastaamaan uutta
osakeyhtiölakia seuraavasti: 

1.	Yhtiön toimialaa koskevaa 3 §:ään lisätään määräys siitä, että yhtiö voi
harjoittaa liiketoimintaa tytäryhtiön välityksellä. 

2.	Vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa koskeva 4 § sekä osakkeiden lukumäärää
ja nimellisarvottomuutta koskeva 5 § poistetaan. 

3.	Yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan osakkeiden
kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan. 

4.	Toimitusjohtajaa koskevaan 8 §:ään lisätään määräys siitä, että yhtiön
hallitus valitsee tarvittaessa myös toimitusjohtajan sijaisen. 

5.	Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että
toiminimenkirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista
termiä ”edustamisoikeus”. 

6.	Yhtiöjärjestyksen 13 §:n 1 momentti muutetaan siten, että varsinainen
yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Lisäksi
yhtiöjärjestyksen 13 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että varsinai¬sessa
yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konserni¬tilinpäätöksen,
ja toimintakertomus, ja että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. 


3. Ehdotus maksuttomasta osakeannista osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi
yhtiössä 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi lisätä osakkeiden lukumäärää (ns.
osakkeiden jako) antamalla 81.150.225 uutta osaketta osakkeenomistajille
maksutta. Hallitus ehdottaa osakemäärän nelinkertaistamista osakkeiden
likviditeetin parantamiseksi ja kaupankäynnin edistämiseksi. Kaikki uudet
osakkeet annetaan yhtiön osakkeenomistajille entisen osakeomistuksen suhteessa
siten, että yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa maksutta kolme (3) uutta
osaketta. Maksuttoman osakeannin jälkeen osakkeiden kokonaislukumäärä on
108.200.300 kappaletta. Osakepääomaa ei koroteta maksuttoman osakeannin
yhteydessä. 

Oikeus maksuttomassa osakeannissa annettaviin osakkeisiin on
osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 24.4.2007 merkittynä
osakkeen¬omistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan
arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.
Uudet osakkeet kirjataan osakkeen¬omistajien arvo-osuustileille 25.4.2007
edellyttäen, että osakeanti on rekisteröity kaupparekisterissä. Uudet osakkeet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena kaupankäynnin alettua keskiviikkona
25.4.2007. 

Maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet tuottavat
osakkeenomistajien oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet
eivät kuitenkaan oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2007 päätettävään
osinkoon vuodelta 2006. 

Maksuttoman osakeannin täytäntöönpano edellyttää, että varsinainen yhtiö¬kokous
hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää
koskevan määräyksen poistamisesta yhtiön yhtiöjärjestyk¬sestä. 

Yhtiön vuonna 2002 hyväksyttyjen optio-oikeuksien mukaan yhdellä
optio-oikeudella saa tällä hetkellä merkitä kaksi (2) uutta osaketta. Mikäli
yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomaksi osake¬anniksi,
muutetaan optio-oikeuksien ehtoja siten, että jokainen optio oikeuttaa
merkitsemään kahdeksan (8) osaketta optioehdoissa määriteltyyn yhteenlaskettuun
merkintähintaan. Yhden osakkeen merkintähinta on tällöin 1/8 yhteenlasketusta
merkintähinnasta. 


4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1.352.503 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

Mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta
osakeannista siten, että yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä nelinkertaistuu,
tämän valtuutuksen mukainen hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaavasti
nelinkertaistuu 5.410.012 osakkeeseen, kun maksuton osakeanti on toteutettu. 

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak¬keiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Helsingin Pörssissä. 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan
liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 


5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1.352.503 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 1.352.503 yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. 

Mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta
osakeannista siten, että yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä nelinkertaistuu,
tämän valtuutuksen mukainen annettavien tai luovutettavien osakkeiden
enimmäismäärä vastaavasti nelinkertaistuu 5.410.012 osakkeeseen, kun maksuton
osakeanti on toteutettu. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi
tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
siten kuin hallitus siitä päättää. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin liittyvistä
ehdoista. Osakeantivaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 


OSINGONJAKO

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2006 osinkoa jaetaan 1,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.4.2007 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäiväksi hallitus esittää 8.5.2007. 


HALLITUKSEN KOKOONPANO, PALKKIOT JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 40 prosenttia
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle
ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) jäsentä ja että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter
Hofvenstam, Ulf Lundahl, Erkki Norvio ja Susanna Renlund sekä uudeksi jäseneksi
Freek Nijdam, jonka toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen kokoonpano olisi täten seuraava:
Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Freek Nijdam,
Erkki Norvio ja Susanna Renlund. 

Yllä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten palkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 3.000
euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi
maksettaisiin 1.300 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille
hallituksen jäsenille 1.700 euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euron
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä
muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä
aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja
matkustussäännön mukaisesti. 

Lisäksi yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab
valitaan uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun
saakka. 

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
5.4.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity ruotsalaisen VPC:n pitämään
omistajaluetteloon, tulee ottaa yhteyttä VPC:hen ja pyytää omistuksensa
tilapäistä rekisteröintiä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon, jotta hänellä olisi oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Pyyntö VPC:lle tulee tehdä erityistä lomaketta käyttäen
viimeistään 3.4.2007 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Lomakkeita on saatavilla Ramirent
Oyj:stä pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Eija Salmiseen jäljempänä
esitetyn mukaisesti) tai Internetistä Ramirent Oyj:n kotisivuilta,
www.ramirent.com. VPC:lle tehtävän pyynnön lisäksi osakkeenomistajan on
ilmoittauduttava yhtiökokoukseen alla esitetyllä tavalla. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ennen yhtiökokousta ilmoittaa
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten. Tilapäinen rekisteröityminen on tehtävä viimeistään 5.4.2007. 


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
ovat 12.4.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön pääkonttorissa
(Äyritie 12a, 01510 Vantaa) ja Ramirentin kotisivuilla www.ramirent.com.
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.
Vuosikertomus on myös nähtävissä Ramirentin kotisivuilla. 


ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka osallistuu yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin joko puhelimitse 020 750 2866 (Eija
Salminen) tai kirjeitse osoitteella Ramirent Oyj/Eija Salminen, Äyritie 12a,
01510 Vantaa tai sähköpostitse osoitteella eija.salminen@ramirent.com tai
faxilla 020 750 2850 viimeistään 12.4.2007 klo 16.00. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa on kirjeen oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 


Helsingissä 26.2.2007


Ramirent Oyj
Hallitus


Lisätiedot: Paula Koppatz, lakiasiainjohtaja, puh. 040 543 4730
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com


Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja
teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa
288 toimipisteessä 12 maassa ja sen pääkonttori on Helsingissä. Ramirent on
viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Liikevaihto vuonna 2006 oli 498 miljoonaa
euroa ja henkilöstöä oli yli 3.000. Ramirent on noteerattu Helsingin pörssissä.
Lisätietoja www.ramirent.com.