Panostaja Oyj - Pörssitiedote

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj                  Pörssitiedote          13.12.2013 klo 10:30



Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29.
päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman salissa,
osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12:30. 


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

-    Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen
päättämään varojenjaosta 

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikauden tappio 12.312.404,14 euroa kirjataan kertyneiden voittovarojen
tilille ja että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön
taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän
varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 5.200.000 euroa. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat
ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten
palkkioista myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen
jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus
julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. 

11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat
ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten
lukumäärästä myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen
jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus
julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. 

12.Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat
ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten valintaa
koskien myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen
jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus
julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. 

13.Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille
maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

14.Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi
vahvistetaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä
yksi (1) KHT tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. 

15.Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
ja KHT Markku Launis valitaan uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. KHT-yhteistö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. 

16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 29.7.2015 saakka.

17.Kokouksen päättäminen



YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.panostaja.fi. Panostaja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internetsivuilla
viimeistään 8.1.2014. Osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % yhtiön
kaikista osakkeista ja äänistä ehdotukset koskien hallituksen jäsenten
palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäsenten valintaa
lisätään mainituille internet-sivuille myöhemmin. Hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. 



OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 24.1.2014 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) puhelimitse numeroon 050 685 70 arkisin kello 8:00 - 16:00 välisenä aikana;

b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100
Tampere. 

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan nimi ja
asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajan eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
17.1.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 24.1.2014 kello 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24.1.2014 kello 10:00 mennessä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.12.2013 yhteensä 51 733 110
osaketta ja ääntä. 

Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen
parkkihallissa ja pysäköintikannella, joihin on kulku Ratapihankadulta.
Pysäköinti on mahdollista myös lähistöllä sijaitsevien Hämpin, Koskikeskuksen
sekä Tullintorin parkkihalleissa sekä rautatieaseman paikoitusalueella. 

Tampereella 13. päivänä joulukuuta 2013



PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099