Solteq Oyj - Pörssitiedote

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

SOLTEQ OYJ Pörssitiedote 26.2.2010

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina, 26. päivänä maaliskuuta 2010 kello 15.00 yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2, Tampere.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

A) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Esityslistaan sisällytetään yhtiöjärjestyksen 12§:n ja osakeyhtiölain mukaan
käsiteltävien asioiden lisäksi normaalin yhtiökokouskäytännön
mukaiset kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiakohdat.

Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana tilinpäätöksen
esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan katsaus.

Hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätösehdotus:

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön
osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Ali
U. Saadetdin, Seppo Aalto, Veli-Pekka Jokiniva, Markku Pietilä ja Jukka Sonninen
valitaan tehtäväänsä uudelleen.

Uudeksi jäseneksi hallitukseen ehdotetaan Sirpa Sara-ahoa, joka toimii Sponda
Oyj:n Venäjän liiketoimintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin
toiminut Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen edeltäjien palveluksessa pääosin
Venäjän liiketoimintaan liittyvissä tehtävissä. Sara-aho on syntynyt vuonna
1963 ja on koulutukseltaan ylioppilasmerkonomi. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen
on antanut suostumuksensa tehtävään.

Voitonjakoa koskeva ehdotus

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0.06 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
31.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 9.4.2010.


B) Hallituksen muut esitykset yhtiökokoukselle

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta siten, että niiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään
kymmenen prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön
kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden
rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka
mitätöitäviksi, ja niitä voidaan hankkia muussakin kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutukset ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

                Ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:ää
muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lisäksi yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavan siten että kutsu yhtiökokoukseen
voidaan nykyisten kutsuntatapojen lisäksi vaihtoehtoisesti toimittaa
osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätöstä koskevat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 5.3.2010
lähtien yhtiön pääkonttorissa Tampereella, osoitteessa Eteläpuisto 2, 33200
Tampere. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista.

Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla
http://www.solteq.com/yhtiokokoukset  viimeistään 5.3.2010 alkaen.

OHJEITA OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
16.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina, 22.3.2010 kello
16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä postitse osoitteeseen Solteq Oyj,
Eteläpuisto 2, 33200 Tampere, puhelimitse 040 8444 314, telefaxilla
020 1444 222 tai sähköpostilla osoitteeseen tuula.savolainen@solteq.com<mailto:tuula.savolainen@solteq.com>.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai
Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja asiamiehen henkilötunnus.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
16.3.2010 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee pyytää omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen
antamisesta ja yhtiökokoukseen osallistumisesta. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 kello
10.00 mennessä.

                Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25§ mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2010 yhteensä 12.148.429 osaketta ja
ääntä. Yhtiön hallussa on 262.736 kappaletta omia osakkeita, joilla ei ole
äänioikeutta yhtiökokouksessa.


Tampereella, 26. päivänä helmikuuta 2010

Solteq Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:
Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin,
Puh 020 1444 201 tai 040 8444 201,
sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

Toimitusjohtaja Hannu Ahola,
Puh 020 1444 211 tai 040 8444 211,
sähköposti hannu.ahola@solteq.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet



[HUG#1389020]