Soprano Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 8.5.2013 klo 16.00

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,04 euroa osaketta
kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 14.5.2013 ja maksupäivä
21.5.2013. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat
Pekka Vennamo, Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhunen. Uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin Christina Dahlblom. Yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka
Vennamon. 

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. 

Yhtiökokous päätti, että alkavalla hallituksen toimikaudella kullekin
hallituksen jäsenelle maksetaan 6 000 euron vuosipalkkio sekä lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäsenille 300 euron
kokouspalkkio. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna
syyskuussa 2013 15.8.2013-28.8.3013 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen
päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää
osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus
säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen
toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2013, tulee
hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet. Palkkioiden maksaminen osakkeilla
tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 päättämän antivaltuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. 

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan
lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman
pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella
jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään
0,04 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä
tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä
valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 2,6 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokouksen päätti, että Pekka Vennamolle, Anne Bernerille, Kai Mäkelälle,
Arto Tenhuselle ja Timo Tiihoselle luovutetaan kullekin 10 344 kappaletta
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavat osakkeet maksetaan
kuittaamalla hallituksen jäsenyyteen perustuva palkkiosaatava. Kullakin
hallituksen jäsenellä on yhtiökokoukseen mennessä 6.000 euron suuruinen saatava
yhtiöltä. Osakeannin perusteena on edellisen varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksen toteuttaminen käytännössä. Siksi sillä on katsottava olevan painava
taloudellinen syy. Osakkeen hinnan määräytymisperuste on yhtiön osakkeen
keskikurssi ajalta, johon palkkio perustuu. 

Soprano Oyj


Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/


Soprano on Pohjoismaiden johtava verkkoviestintäkonserni, asiakkailleen
digitaalisen maailman kumppani. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita
konkreettisesti kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa
yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua
yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa
Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti
ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin
pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.