Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 8.5.2013 klo 16:00


RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki  Group Oyj ("Ruukki" tai "Yhtiö") (LSE: RKKI, OMX: RUG1V) ilmoittaa, että
kaikki  tänään  pidetylle  varsinaiselle  yhtiökokoukselle  tehdyt ehdotukset on
hyväksytty.     Ehdotukset     sisältävä     yhtiökokouskutsu    on    julkaistu
pörssitiedotteella 16.4.2013.

Yhtiökokous  vahvisti  konsernin  ja  emoyhtiön  tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön
hallitukselle   ja   toimitusjohtajalle   vastuuvapauden   tilikaudelta   2012.
Yhtiökokous  päätti hallituksen  ehdotuksen mukaisesti,  että tilikaudelta 2012
vahvistettavan   taseen   perusteella   jaetaan   pääomanpalautusta   0,01 euroa
osakkeelta.  Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
21.5.2013. Pääomanpalautus   maksetaan   osakkeenomistajalle,   joka  on  maksun
täsmäytyspäivänä  14.5.2013 merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 9.5.2013 Lontoon pörssissä
ja  10.5.2013 Helsingin pörssissä.  Yhtiökokous päätti,  että osinkoa ei makseta
31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

HALLITUS
Yhtiökokous   päätti  että  Ruukin  hallitukseen  valitaan  kuusi  (6)  jäsentä.
Hallituksen  jäseniksi valittiin  Jelena Manojlovic  (Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen),  Bernice  Smart  (Yhdistyneen  kuningaskunnan kansalainen), Markku
Kankaala  (Suomen  kansalainen),  Danko  Koncar  (Kroatian kansalainen), Michael
Lillja (Suomen kansalainen) ja Alfredo Parodi (Italian kansalainen).

Yllä   esitettyä   lukuun  ottamatta  UK  Listing  Rule  9.6.13 -säännön  mukaan
julkistettavia seikkoja ei ole.

Yhtiökokous   päätti,   että   hallituksen   jäsenille   maksetaan   3.000 euroa
kuukaudessa.  Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja
hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous  päätti, että  tilintarkastajan palkkio  maksetaan Yhtiön hyväksymän
laskun  mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön
varsinaiseksi  tilintarkastajaksi valitaan  uudelleen KHT-yhteisö  Ernst & Young
Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan
KHT Tomi Englund.

OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous  valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja   muiden   osakkeisiin   oikeuttavien   erityisten   oikeuksien  antamisesta.
Valtuutuksen  nojalla voidaan  laskea liikkeeseen  yhdessä tai useammassa erässä
enintään  24.843.200 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin
10 prosenttia  Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi
käyttää  valtuutusta  esimerkiksi  yritys-  ja liiketoimintakauppojen tai muiden
liiketoiminnan     järjestelyjen     ja    investointien    rahoittamiseen    ja
mahdollistamiseen    tai    henkilöstön   kannustamiseen   tai   sitouttamiseen.
Valtuutuksen   perusteella   hallitus   voi   päättää  sekä  maksullisesta  että
maksuttomasta   annista.  Merkintähinnan  maksuna  voidaan  käyttää  myös  muuta
vastiketta  kuin rahaa.  Valtuutus sisältää  oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta  poikkeamisesta osakeyhtiölaissa  määrättyjen edellytysten
täyttyessä.  Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset  ja se on voimassa kahden
(2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen  ehdotuksen mukaisesti.  Hallitukselle myönnetty  valtuutus käsittää
enintään  15.000.000 omaa  osaketta  Yhtiön  vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla  kuitenkin  siten,  että  Yhtiön  ja  sen  tytäryhtiöiden  hallussa tai
panttina  olevien  osakkeiden  määrä  ei  ylitä  osakeyhtiölain  15 luvun 11 §:n
mukaista  enimmäismäärää.  Valtuutus  korvaa  aikaisemmat  valtuutukset ja se on
voimassa   18 kuukauden  ajan  yhtiökokouksen  päätöksestä  lukien.  Valtuutusta
voidaan    käyttää    muun   muassa   Yhtiön   pääomarakenteen   kehittämiseksi,
yrityskauppojen  ja  muiden  järjestelyiden  rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
Yhtiön   osakepohjaisten   kannustinjärjestelmien  toteuttamiseksi  tai  muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön  hallitus  piti  yhtiökokouksen  päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen   puheenjohtajaksi   valittiin   Jelena  Manojlovic  ja  hallituksen
varapuheenjohtajaksi Bernice Smart.

Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Bernice Smart, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Alfredo Parodi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Michael Lillja
Bernice Smart

MUUT TIEDOT
Ruukki  Group Oyj:n  osakkeiden kokonaismäärä  8.5.2013 on yhteensä 248.432.000
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.297.437 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen     pöytäkirja     on     nähtävillä     Yhtiön    verkkosivuilla
www.ruukkigroup.com viimeistään 22. toukokuuta 2013 alkaen.


RUUKKI GROUP OYJ
Danko Koncar
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Ruukki Group Oyj
Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.koncar@ruukkigroup.com

Investec Bank Plc
Neil Elliot, +44 (0)20 7597 5970, neil.elliot@investec.co.uk
George Price, +44 (0)20 7597 5970, george.price@investec.co.uk

Ruukki  Group  on  kaivos-  ja  mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä      on      erikoismetalliliiketoimintaa      Etelä-Euroopassa      ja
rautametalliliiketoimintaa  eteläisessä  Afrikassa.  Yhtiön  osake  on  listattu
NASDAQ OMX Helsingissä (V1GUR) ja Lontoon pörssissä (RKKI).
www.ruukkigroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukkigroup.com

[HUG#1700421]