Aspocomp Group - Yhtiökokouksen päätökset

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2012 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2012-04-26 13:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 26.4.2012 klo 14.35

Aspocomp Group Oyj:n 26.4.2012 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti, että tilikaudelta 2011 ei makseta osinkoa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen
valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle.
Yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle
toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30
000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta.
Toimikauden palkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia
yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankitaan hallituksen
jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaa osakkeiden hankinnat
hallituksen jäsenille. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2012
toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson
kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään hankintahetken
pörssikurssin perusteella. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei
kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin
kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 10.5.2012 alkaen saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 776 6860,
sami.holopainen(at)aspocomp.com. 

ASPOCOMP GROUP OYJ


Sami Holopainen
toimitusjohtaja


www.aspocomp.com


Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita
käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa,
autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.