Lietuvos Juru Laivininkyste - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Klaipėda, Lietuva, 2014-08-29 14:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2014 m. rugsėjo 26 d. 15.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis  AB “Lietuvos
jūrų laivininkystė” akcininkų  susirinkimas,  įmonės kodas 110865039, buveinės
adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos Vitės 
pagrindinės mokyklos aktų  salė,  Švyturio g. 2, Klaipėda.  Dalyviai
registruojami nuo 13.00 iki 14.30 val. 



Susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl audito įmonės akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2014 m.
metinių 

    finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo 
sąlygų 

    nustatymo.

2) Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nario

    atšaukimo.

3) Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nario

    išrinkimo.



 Neeilinio visuotinio AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų susirinkimo
sprendimų 

     projektai :

  1)

  1.  Patvirtinti konkurso audito įmonei parinkti rezultatus.

  2. Išrinkti UAB „KPMG  Baltics“ audito įmone akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų
laivininkystė“  2014 gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo
auditui atlikti, už paslaugas mokant ne daugiau kaip 64 130 Lt (šešiasdešimt
keturis tūkstančius šimtą trisdešimt litų), įskaitant PVM. 

  3.  Konkurso laimėtojai, išrinktai akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų
laivininkystė” audito įmone,        pranešime nurodytu laiku neatvykus sudaryti
sutarties arba atsisakius ją sudaryti, organizuojamas pakartotinis konkursas
akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ audito įmonei parinkti. 

2) Atšaukti Evaldą Zacharevičių iš akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų
laivininkystė“ stebėtojų tarybos nario pareigų. 

3) Išrinkti akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos
narį. 



Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo ministerijos
iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu (2014-08-12 ,
protokolas Nr.4). 

  Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2014 m.
rugsėjo 19 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2014 m. rugsėjo 19 dienos pabaigoje
turėjo  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų. 

  Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po
atitinkamą sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus 
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkai. Teisių apskaitos diena -2014
spalio 10 d. 

  Akcininkas, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad
akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu  neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti
asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, jog neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali
būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio
akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
info@ljl.lt arba pristatyti į bendrovės buveinę  adresu Malūnininkų g.3,
Klaipėda ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo12 d. Kartu su siūlymu papildyti
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir
siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai
dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@ljl.lt siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
 į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi
būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei registruotu paštu arba
pristatomas į bendrovės buveinę, adresu  Malūnininkų g.3, Klaipėda .
Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2014 m. rugsėjo
 27  d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali
būti pateikiami elektroniniu paštu   info@ljl.lt   arba pristatomi į bendrovės
buveinę  adresu  Malūnininkų g. 3, Klaipėda  ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo
23 d. Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ gali atsisakyti
pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės
komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, informuodama
apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą
pateikusio akcininko tapatybės. 

  Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų  susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikta AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
interneto svetainėje  http://www.ljl.lt/. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė
ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko
įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų
g.3, Klaipėda arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio
neeilinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka
teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo
biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse
nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su
akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje
darbo valandomis ( 306 kab.). 

Daugiau informacijos apie eilinį  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį
akcininkų susirinkimą (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“
interneto  svetainėje http://www.ljl.lt/. 



  Arvydas Stropus

Vyriausiasis buhalteris

Tel.: (8 46) 393 126